Американские таможенные чиновники утверждают, что криптовалюта помогает отслеживать преступников
Сотрудник иммиграционной и таможенной службы США (ICE) заявил, что преступники подвергают себя риску быть обнаруженными каждый раз, когда они конвертируют криптовалюту в фиат.
Мэтью Аллен, сотрудник отдела ICE по вопросам внутренней безопасности (HSI), рассказал о роли криптовалют в незаконном обороте наркотиков на заседании Сената 3 октября:
На торговой площадке даркнет и на других неиндексированных веб-сайтах покупки часто оплачиваются монетами bitcoin и monero и другими видами криптовалют. Однако служба добилась некоторого успеха в отслеживании преступников, которые используют криптовалюту для отмывания доходов от продажи наркотиков. Использование криптовалют упрощает оплату незаконных сделок, однако преступникам в процессе сделки все равно необходимо конвертировать криптовалюту в фиат, и наоборот. В это время правоохранительным органам легче всего идентифицировать преступников. Используя традиционные методы расследования, такие как наблюдение, секретные операции и информаторов, в сочетании с анализом финансовых и блокчейн операций, Служба может выследить и арестовать преступников и ликвидировать транснациональные преступные организации, а также криптовалютные биржи, которые обычно отмывают доходы для криминальных сетей, занимающихся или поддерживающих площадку даркнет.
Чаще всего для обеспечения анонимности, преступники пользуются услугами одноранговых платформ, в частности, стартапов, которые отказываются регистрироваться в качестве компаний, предоставляющих расчётно-финансовые услуги, и не соблюдают требований соответствующих законов.
Тем не менее, несмотря на это, национальные и международные агентства обучают следователей тому, как лучше всего отслеживать криптовалюту и таким образом выйти на преступника.
По материалам https://www.coindesk.com
Читайте также
Аудит смарт-контрактов: чем полезна услуга?
Одним из самых громких событий ушедшего года стало похищение трех миллионов долларов из DeFi протокола Cover. Разбираемся, что произошло и как этого можно было избежать.
В Аризоне криптовалютного мошенника-трейдера посадили на полтора года
24-летний Джозеф Ким из Феникса, штат Аризона, был приговорен к 15 месяцам лишения свободы за мошенничество с криптовалютой, сообщает прокуратура штата Иллинойс. В частности, он украл монеты Bitcoin и Litecoin на сумму около 600 000 долларов у бывшего работодателя и 545 000 долларов – у собственных знакомых.