В феврале житель Калифорнии согласился признать себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и управлении обменником без необходимой лицензии.
Согласно постановлению Министерства юстиции США, Хьюго Сергио Мейа заключен под стражу в федеральной тюрьме сроком на три года.
В период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года мужчина обменивал криптовалюты для своих клиентов. По словам обвинения, многие из них были связаны с наркокартелем, и Мейа было об этом известно. Для того, чтобы скрыть свою истинную деятельность он зарегистрировал ряд компаний - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.
В случае, если бы Мейа не пошел на сделку со следствием и не признал свою вину, ему бы грозило до 25 лет в тюрьме.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.theblockcrypto.com
Читайте также
Корейское правительство: “Закон о запрете криптовалют еще не вступил в силу”
Вчера правительство Южной Кореи заявило, что план по запрету обмена криптовалютами до сих пор не разработан окончательно. Также сообщаалось, что Министерство Юстиции Южной Кореи работает над законопроектом, который полностью запретит подобные обмены по всей стране, что значительной мере затруднит торговлю криптовалютами.
Правовой статус криптовалют в Азии на примере Сингапура
Продолжаем серию публикаций о правовом статусе криптовалют в мире. С точки зрения степени свободы, пожалуй, только страны Азии могут похвастаться беспрецедентно лояльным отношением властей к вопросам регулирования не только Bitcoin, но и другой цифровой валюты. Вот почему для сегодняшнего изучения мы выбрали именно Сингапур, как образец восточных юрисдикций, где успешное развитие Blockchain-стартапов уже состоялось и де-факто и де-юре.