В феврале житель Калифорнии согласился признать себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и управлении обменником без необходимой лицензии.
Согласно постановлению Министерства юстиции США, Хьюго Сергио Мейа заключен под стражу в федеральной тюрьме сроком на три года.
В период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года мужчина обменивал криптовалюты для своих клиентов. По словам обвинения, многие из них были связаны с наркокартелем, и Мейа было об этом известно. Для того, чтобы скрыть свою истинную деятельность он зарегистрировал ряд компаний - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.
В случае, если бы Мейа не пошел на сделку со следствием и не признал свою вину, ему бы грозило до 25 лет в тюрьме.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.theblockcrypto.com
Читайте также
Суд Бруклина постановил, что правила SEC применяются к первоначальным предложениям монет
Бруклинский федеральный судья принял решение, которое может стать решающим для криптовалютного сектора, постановив, что правила SEC применяются к первоначальным предложениям токенов.
Киберполицейский Украины о проблеме анонимности криптовалютных операций
"В Украине криптовалюты не запрещены и не разрешены."- напомнил начальник департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Демедюк в интервью журналистам интернет-издания "Экономическая правда"
Последние статьи из раздела Право
