В феврале житель Калифорнии согласился признать себя виновным в мошенничестве, отмывании денег и управлении обменником без необходимой лицензии.
Согласно постановлению Министерства юстиции США, Хьюго Сергио Мейа заключен под стражу в федеральной тюрьме сроком на три года.
В период с мая 2018 года по сентябрь 2020 года мужчина обменивал криптовалюты для своих клиентов. По словам обвинения, многие из них были связаны с наркокартелем, и Мейа было об этом известно. Для того, чтобы скрыть свою истинную деятельность он зарегистрировал ряд компаний - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC.
В случае, если бы Мейа не пошел на сделку со следствием и не признал свою вину, ему бы грозило до 25 лет в тюрьме.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.theblockcrypto.com
Читайте также
Филиппины разработают правила для торговли криптовалютой
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин разрабатывает правила для регулирования транзакций с криптовалютой, чтобы защитить инвесторов и снизить риски мошенничества.
Bitfinex выплатила свой долг Tether
Биржа Bitfinex полностью погасила задолженность перед эмитентом стабильной валюты USDT.