La diferencia en las cotizaciones del mismo activo en diferentes plataformas comerciales permite obtener ganancias mediante transacciones de arbitraje.
Lasoperaciones de arbitraje son la compra y venta de un mismo activo con el fin de obtener un beneficio debido a la diferencia entre el precio de venta y el de compra. El arbitraje puede ser temporaly espacial.
El arbitraje de tiempo ocurre en la misma plataforma comercial y la diferencia de precio se logra realizando transacciones en diferentes direcciones en diferentes momentos. El comercio regular es arbitraje de tiempo.
Arbitraje espacial es la compra y venta de un activo en diferentes plataformas comerciales, donde el valor estimado del activo difiere significativamente entre sí.
La esencia de esta operación se puede mostrar claramente con un ejemplo simple:
El 24 de octubre de 2018, en el mismo momento, el precio de Bitcoin en el intercambio Bitstamp era de 6473,00 USD, y en el intercambio Binance, de 6630,00 USDT. La diferencia fue de aproximadamente $157,00.
Aproximadamente esta diferencia persistió durante un período de tiempo bastante largo. A veces la diferencia de precios alcanzaba un valor aún mayor. Esquemáticamente, el proceso de arbitraje se ve así. Compramos 1 BTC en Bitstamp, lo transferimos a Binance y lo vendemos por $157 más. Repetimos la operación siempre que obtenga beneficios. Todo parece muy claro.
Pero en realidad no todo es tan sencillo.
Si hablamos de este ejemplo específico, entonces no es adecuado para operaciones de arbitraje.
Comencemos con el hecho de que las transacciones de Bitcoin no son las más rápidas del mundo. Es recomendable elegir criptoactivos cuyas transacciones se realicen de forma casi instantánea y, mejor aún, que sean gratuitas o que el coste de transferencia sea muy, muy bajo. Por supuesto, esto no es una condición suficiente para ganar dinero.
Evidentemente, la principal condición para obtener beneficios es la presencia de una diferencia de precio. Y cuanto mayor sea, mayores serán los ingresos. Pero no toda la diferencia terminará en ganancias. Deberá restar las comisiones de uno y del segundo intercambio del monto de los ingresos.
¿Qué comisiones debemos tener en cuenta?Cada bolsa tiene sus propias tarifas para las transacciones correspondientes. Algunos montos de remuneración cambiaria dependen no solo del monto, sino también del tipo de activo con el que se realiza la transacción... Intentemos estimar el monto aproximado de los gastos de una operación de arbitraje:
- Comisión por la compra de un activo (de 0,075% a 0,25%);
- Comisión por retirar fondos de una cuenta comercial (de 1% a 5%);
- Comisión por una transacción (dependiendo del criptoactivo);
- Comisión por depositar fondos en otro intercambio (generalmente 0%);
- Comisión por venta (de 0,075% a 0,25%);
- Comisión por retiro de ganancias (de 1% a 5%).
Resulta que los gastos de comisión, según las estimaciones más conservadoras, pueden oscilar entre el 3% y el 10%. Inmediatamente queda claro que el límite superior del 10% de comisión elimina cualquier sentido de participar en el arbitraje. Si selecciona intercambios con comisiones mínimas y criptoactivos con tarifas de transferencia muy bajas o nulas, entonces se puede obtener una ganancia aceptable si la diferencia entre el costo del mismo activo en diferentes intercambios es de al menos 8-9 por ciento.
Por regla general, las criptomonedas de alta liquidez tienen una diferencia de precio relativamente pequeña en las diferentes plataformas comerciales. Se produce una diferencia significativa en la valoración de los activos que no están incluidos en la lista superior en términos de capitalización y liquidez.
Para seleccionar de forma rápida y eficaz aquellos adecuados para el arbitraje entre bolsas, se utilizan robots de software especiales que rastrean y comparan los precios de todos los activos incluidos en la lista de plataformas comerciales específicas. Algunos bots pueden calcular automáticamente el tamaño final de una transacción de arbitraje, teniendo en cuenta todas las comisiones.
Incluso con transacciones muy rápidas y un alto nivel de automatización, las transacciones de arbitraje tienen ciertos riesgos. Están asociados principalmente con cambios en los tipos de cambio durante la transferencia de fondos de un intercambio a otro. Además, existe un problema de liquidez de determinados activos que no pueden venderse muy rápidamente al precio cotizado en bolsa en un volumen determinado. Como resultado, toda la operación de arbitraje puede correr el riesgo de fracasar.
Todos estos riesgos deben tenerse en cuenta de antemano y decidir si son aceptables para usted.
Además de las transacciones de arbitraje entre bolsas, existen transacciones entre bolsas. Su esencia es capturar la discrepancia en el valor de varias criptomonedas... El llamado triángulo intraintercambio. Le contaremos más sobre este y algunos otros esquemas de arbitraje en nuestras próximas publicaciones.
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