Arbitrase adalah cara sederhana dan jelas untuk menghasilkan uang.

Perbedaan kuotasi aset yang sama pada platform perdagangan yang berbeda memungkinkan untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi arbitrase

Transaksi arbitrase adalah pembelian dan penjualan aset yang sama dengan tujuan memperoleh keuntungan akibat selisih harga jual dan beli. Arbitrase dapat bersifat temporaldan spasial. 

Arbitrase waktuterjadi pada platform perdagangan yang sama, dan perbedaan harga dicapai dengan melakukan transaksi dalam arah berbeda pada titik waktu berbeda. Perdagangan reguler adalah arbitrase waktu. 

Arbitrase spasial adalah pembelian dan penjualan aset pada platform perdagangan berbeda, yang estimasi nilai asetnya berbeda secara signifikan satu sama lain. 

Inti dari operasi ini dapat ditunjukkan dengan jelas melalui satu contoh sederhana:

Pada tanggal 24 Oktober 2018, pada waktu yang sama, harga Bitcoin di bursa Bitstamp adalah 6473,00 USD, dan di bursa Binance - 6630,00 USDT. Perbedaannya sekitar $157,00. 

Kira-kira perbedaan ini bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Terkadang kesenjangan harga mencapai nilai yang lebih besar. Secara skematis, proses arbitrase terlihat seperti ini. Kami membeli 1 BTC di Bitstamp, mentransfernya ke Binance dan menjualnya seharga $157 lebih banyak. Kami mengulangi operasi tersebut selama menghasilkan keuntungan. Semuanya terlihat sangat jelas. 

Namun kenyataannya, tidak semuanya sesederhana itu. 

Jika kita membicarakan contoh spesifik ini, maka ini sama sekali tidak cocok untuk operasi arbitrase.

Mari kita mulai dengan fakta bahwa transaksi Bitcoin bukanlah yang tercepat di dunia. Dianjurkan untuk memilih aset kripto yang transaksinya terjadi hampir seketika dan, bahkan lebih baik lagi, aset tersebut gratis atau biaya transfernya sangat, sangat rendah. Tentu saja ini bukan syarat yang cukup untuk menghasilkan uang. 

Tentu saja syarat utama untuk memperoleh keuntungan adalah adanya perbedaan harga. Dan semakin tinggi, semakin besar pendapatannya. Namun tidak semua selisihnya akan berakhir menjadi keuntungan. Anda perlu mengurangi komisi pertukaran satu dan pertukaran kedua dari jumlah pendapatan. 

Komisi apa yang perlu kami perhitungkan? Setiap bursa memiliki tarifnya sendiri untuk transaksi terkait. Beberapa jumlah remunerasi pertukaran tidak hanya bergantung pada jumlah, tetapi juga pada jenis aset yang digunakan untuk melakukan transaksi.. Mari kita coba memperkirakan perkiraan jumlah biaya untuk satu operasi arbitrase:

- Komisi untuk pembelian aset (dari 0,075% menjadi 0,25%);
- Komisi untuk penarikan dana dari akun perdagangan (dari 1% hingga 5%);
- Komisi untuk transaksi (tergantung pada aset kripto);
- Komisi untuk menyetor dana di bursa lain (biasanya 0%);
- Komisi untuk penjualan (dari 0,075% hingga 0,25%);
- Komisi penarikan keuntungan (dari 1% hingga 5%). 

Ternyata biaya komisi, menurut perkiraan paling konservatif, dapat berkisar antara 3% hingga 10%. Jelas sekali bahwa batas atas komisi 10% menghilangkan gunanya terlibat dalam arbitrase. Jika Anda memilih bursa dengan komisi minimal dan aset kripto tanpa atau biaya transfer sangat rendah, maka keuntungan yang dapat diterima dapat diperoleh jika perbedaan antara biaya aset yang sama di bursa yang berbeda setidaknya 8-9 persen. 

Biasanya, mata uang kripto yang sangat likuid memiliki perbedaan harga yang relatif kecil pada platform perdagangan yang berbeda. Perbedaan penilaian yang signifikan terjadi pada aset yang tidak masuk dalam daftar teratas dari sisi kapitalisasi dan likuiditas.  

Untuk memilih aset yang cocok untuk arbitrase antar bursa dengan cepat dan efektif, bot perangkat lunak khusus digunakan untuk melacak dan membandingkan harga semua aset yang termasuk dalam daftar platform perdagangan tertentu. Beberapa bot dapat secara otomatis menghitung jumlah akhir transaksi arbitrase, dengan memperhitungkan semua komisi. 

Bahkan dengan transaksi yang sangat cepat dan otomatisasi tingkat tinggi, transaksi arbitrase memiliki risiko tertentu. Mereka terutama terkait dengan perubahan nilai tukar selama transfer dana dari satu bursa ke bursa lainnya. Selain itu, terdapat permasalahan pada likuiditas aset tertentu yang tidak dapat dijual dengan cepat pada harga yang tercatat di bursa dalam volume tertentu. Akibatnya, seluruh operasi arbitrase mungkin berisiko gagal. 

Semua risiko ini perlu diperhitungkan terlebih dahulu dan memutuskan apakah risiko tersebut dapat Anda terima.

Selain transaksi arbitrase antar bursa, terdapat transaksi intra-bursa. Esensinya adalah untuk menangkap perbedaan nilai beberapa mata uang kripto.. Yang disebut segitiga intra-pertukaran. Kami akan memberi tahu Anda lebih lanjut tentang hal ini dan beberapa skema arbitrase lainnya dalam publikasi kami berikutnya.