Два представителя болгарского правительства были арестованы по обвинению в получении взяток в криптовалюте в обмен на незаконную выдачу болгарских паспортов иностранным гражданам.
В материалах дела говорится, что обвиняемые, которые занимали руководящие должности в Национальном агентстве болгарских граждан за рубежом, незаконно получали взятки за выдачу болгарских паспортов. Предполагается, что с июля 2017 года обвиняемые получали от пяти до пятнадцати взяток каждую неделю.
Свидетели говорят, что если человек отказывался давать взятку, это усложняло или значительно задерживало выдачу документов. Показания других свидетелей подтверждают, что обвиняемые сделали практически невозможным для заявителей своевременное получение документов без взятки.
Сторона обвинения утверждает, что граждане Украины, которым изначально отказали в выдаче болгарского паспорта, впоследствии дали взятку в Bitcoin и получил болгарский паспорт. Между тем, ответчики утверждают, что нет доказательств, связывающих их с незаконной выдачей документов. И нет никаких доказательств, что кто-либо из них получал какие-либо средства.
Обвинение утверждает, что власти конфисковали Bitcoin-кошельки, которые доказывают, что часть взяток была конвертирована в криптовалюту.
Один из ключевых свидетелей в деле (который работал заместителем директора в Национальном агентстве) сказал, что он знал о схеме передачи взяток в криптовалюте в течение нескольких месяцев. Другой свидетель рассказал о том, что он несколько раз передавал обвиняемым взятку в размере 5 000 евро.
По материалам thenextweb.com
Читайте также
Мошенники украли у доверчивых инвесторов 50 миллионов долларов
Более 27 тысяч человек, включая граждан Африки, Америки и Австралии подверглись одному из самых крупных в Южной Африке мошенничеств с bitcoin.
$ 50-$ 100 миллионов в криптовалюте украдены бухгалтером McAfee
Команда McAfee предлагает вознаграждение за любую информацию о потенциальном хищении 100 миллионов долларов в криптовалюте.