Di Tiongkok, penyelidikan selama dua tahun terhadap skema penipuan mata uang kripto OneCoin berskala besar dan multi-level yang tersebar di 20 provinsi di negara tersebut telah berakhir.
Total tersangka selama penyidikan bertambah menjadi 98 orang. Terdakwa beroperasi di Weika Coin, “cabang” OneCoin di Kerajaan Tengah. Investigasinya sendiri diluncurkan pada musim gugur tahun 2017.
OneCoin menjadi terkenal karena mengumpulkan 15 miliar yuan (2,3 miliar dolar AS) dari investor yang mudah tertipu. Selama dua tahun penyelidikan, polisi menangkap 119 orang. Hanya sebagian kecil dari dana yang dikembalikan – sekitar 1,7 miliar yuan ($266 juta) di antaranya telah dikembalikan ke rekening. Beberapa peserta dalam skema penipuan telah dijatuhi hukuman hingga 4 tahun penjara atau denda mulai dari $1.500 hingga $783.000. Cakupan skema penipuan ini memungkinkan sekitar 2 juta orang menjadi korban penipuan. Secara total, ada 7 piramida induk yang beroperasi di Tiongkok, yang menarik peserta berdasarkan 140 tingkat keanggotaan.
Investigasi Tiongkok hanyalah satu episode dari serangkaian kasus hukum terhadap altcoin ini di seluruh dunia.
Skema penipuan, OneCoin, memposisikan dirinya sebagai mata uang kripto dan sekaligus perusahaan dagang dari Bulgaria.
Namun, penggunaan apa yang disebut “Satu-bonus” yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada pedagang sukses, menarik investor baru dengan biaya tertentu, kualitas konten yang diposting, penggunaan acara publik dengan memberi penghargaan kepada mereka yang menonjol dan mengumpulkan dana - semua ini mengarah pada piramida keuangan. Informasi yang saling bertentangan dan presentasi OneCoin tentang dirinya sebagai "model terpusat yang memantau keamanan penggunanya dan menegakkan peraturan anti pencucian uang" menunjukkan bahwa OneCoin tidak ada hubungannya dengan mata uang kripto.
OneCoin tidak ditemukan dalam artikel analitis yang ditujukan untuk mata uang kripto yang menjanjikan.
Ia tidak terwakili di bursa mana pun yang memperdagangkan pasangan mata uang kripto.
Sejak awal tahun 2017, ratusan cabang di seluruh dunia telah diselidiki. Sebagian besar investigasi dan dugaan aktivitas ilegal sedang berlangsung.
Pada bulan Agustus 2017, Komite Antimonopoli Italia dan Kantor untuk Perlindungan Hak Konsumen menamai OneCoin piramida keuangan dan denda sebesar 2,5 juta euro.
Baca juga
Tersangka mengatur “perampokan bitcoin besar-besaran” ditangkap di Amsterdam
Polisi Amsterdam telah menangkap Sindri Thor Stefansson, seorang warga negara Islandia yang dituduh mengatur pencurian peralatan penambangan bitcoin dalam skala besar. Enam ratus komputer dicuri dalam serangkaian empat penggerebekan di pusat data di seluruh bagian selatan negara itu pada bulan Februari. Peralatan yang dicuri, yang belum ditemukan pada saat penulisan artikel ini, bernilai $2 juta.
Lembaga pemeringkat Weiss Ratings telah menerbitkan indikator yang baik untuk cryptocurrency
Weiss Ratings, sebuah firma analisis investasi, telah menerbitkan peringkat cryptocurrency terbarunya. Biasanya publikasinya berbayar, namun kali ini Anda bisa mendapatkannya secara gratis dengan berlangganan buletin.
