Seorang pedagang kripto Arizona dijatuhi hukuman 41 bulan penjara federal setelah dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang, Departemen Kehakiman mengumumkan pada hari Kamis.
Tomas Mario Costanzo, 54, yang dikenal di dunia maya sebagai Morpheus Titania, akan menerima hukuman yang lebih ringan karena ia telah ditahan sejak April 2017.
Pada akhir Maret, Costanzo dinyatakan bersalah atas lima tuduhan pencucian uang oleh juri federal di Phoenix. Agen federal mulai menyelidiki Costanzo pada tahun 2014 setelah dia memasang iklan di situs bursa bahwa dia bersedia melakukan transaksi tunai hingga $50.000.
Ketika dia didekati oleh agen yang menyamar sebagai pengedar narkoba, Costanzo “memberi mereka bitcoin dan memberi tahu mereka bahwa itu adalah cara yang bagus untuk menyembunyikan aktivitasnya dari penegak hukum.”
“Persidangan juri menemukan bahwa Costanzo telah menerima $164 selama dua tahun.700 dari agen (yang dia yakini sebagai pengedar narkoba) dengan imbalan Bitcoin, yang seharusnya membantu mereka menyembunyikan aktivitas ilegal mereka,” pernyataan itu menyatakan.
Tahun lalu, agen federal menggerebek rumah Costanzo karena dicurigai memiliki amunisi ilegal dan pencucian uang menggunakan mata uang kripto. Penggerebekan itu mengakibatkan penangkapannya. Hakim juga memutuskan dia bersalah karena menggunakan Bitcoin untuk membeli narkoba dan memberikan bantuan kepada orang yang ingin membelinya. Selain itu, pengadilan memutuskan bahwa 80 BTC (saat ini lebih dari $600.000) yang diberikan Costanzo kepada agen harus hangus.
Laporan Departemen Kehakiman pada bulan Maret menemukan bahwa Bitcoin sering digunakan untuk tujuan ilegal karena siapa pun dapat membelinya di bursa komersial dengan biaya sekitar 1,5%. Sebagai perbandingan, Costanzo mengenakan biaya antara 7% dan 10% untuk layanannya.
Penggunaan mata uang kripto untuk tujuan ilegal memiliki potensi yang sangat besar, seperti yang terus diutarakan oleh para kritikus aset digital. Banyak orang menyebut Bitcoin sebagai alat kejahatan. Benar, statistik tidak pernah tersedia - berapa persentase uang tunai yang dimiliki mata uang kripto dalam proses perdagangan narkoba dan senjata.
Berdasarkan materi dari justice.gov
Baca juga
Blockchain UA akan diadakan pada tanggal 26 Maret di Kyiv
BlockchainUA dengan bangga mempersembahkan konferensi internasional kesembilan, yang akan berlangsung pada tanggal 26 Maret 2021 di Kyiv dan akan mempertemukan komunitas blockchain terkuat di Ukraina dan Eropa!
Polisi Shanghai menahan pendiri bursa OKex
Pendiri pertukaran kripto terbesar kedua di dunia ditangkap oleh polisi Shanghai - berita utama tersebut muncul kemarin di jejaring sosial dan media lokal. Faktanya, CEO dan pendiri bursa mata uang kripto OKCoin dan OKEx, Star Xu, terlihat di kantor polisi setempat di Shanghai. Pada malam hari berikutnya, Bintang Xu meninggalkan kantor polisi, yang berarti dia tidak didakwa dalam waktu 24 jam, menurut hukum.
