Seorang pedagang kripto Arizona dijatuhi hukuman 41 bulan penjara federal setelah dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang, Departemen Kehakiman mengumumkan pada hari Kamis.
Tomas Mario Costanzo, 54, yang dikenal di dunia maya sebagai Morpheus Titania, akan menerima hukuman yang lebih ringan karena ia telah ditahan sejak April 2017.
Pada akhir Maret, Costanzo dinyatakan bersalah atas lima tuduhan pencucian uang oleh juri federal di Phoenix. Agen federal mulai menyelidiki Costanzo pada tahun 2014 setelah dia memasang iklan di situs bursa bahwa dia bersedia melakukan transaksi tunai hingga $50.000.
Ketika dia didekati oleh agen yang menyamar sebagai pengedar narkoba, Costanzo “memberi mereka bitcoin dan memberi tahu mereka bahwa itu adalah cara yang bagus untuk menyembunyikan aktivitasnya dari penegak hukum.”
“Persidangan juri menemukan bahwa Costanzo telah menerima $164 selama dua tahun.700 dari agen (yang dia yakini sebagai pengedar narkoba) dengan imbalan Bitcoin, yang seharusnya membantu mereka menyembunyikan aktivitas ilegal mereka,” pernyataan itu menyatakan.
Tahun lalu, agen federal menggerebek rumah Costanzo karena dicurigai memiliki amunisi ilegal dan pencucian uang menggunakan mata uang kripto. Penggerebekan itu mengakibatkan penangkapannya. Hakim juga memutuskan dia bersalah karena menggunakan Bitcoin untuk membeli narkoba dan memberikan bantuan kepada orang yang ingin membelinya. Selain itu, pengadilan memutuskan bahwa 80 BTC (saat ini lebih dari $600.000) yang diberikan Costanzo kepada agen harus hangus.
Laporan Departemen Kehakiman pada bulan Maret menemukan bahwa Bitcoin sering digunakan untuk tujuan ilegal karena siapa pun dapat membelinya di bursa komersial dengan biaya sekitar 1,5%. Sebagai perbandingan, Costanzo mengenakan biaya antara 7% dan 10% untuk layanannya.
Penggunaan mata uang kripto untuk tujuan ilegal memiliki potensi yang sangat besar, seperti yang terus diutarakan oleh para kritikus aset digital. Banyak orang menyebut Bitcoin sebagai alat kejahatan. Benar, statistik tidak pernah tersedia - berapa persentase uang tunai yang dimiliki mata uang kripto dalam proses perdagangan narkoba dan senjata.
Berdasarkan materi dari justice.gov
Baca juga
Polisi Jerman menyita cryptocurrency senilai $14 juta dari penjahat
Otoritas penegak hukum Jerman menangkap anggota kelompok kriminal dan menggeledah apartemen mereka pada bulan Juni 2017. Segera setelah penangkapan mereka, para penjahat setuju untuk mengungkapkan kunci pribadi mereka dan memberikan akses ke dompet yang berisi 1,312 koin Bitcoin dan 220 koin Ether dan mata uang kripto lainnya.
Lembaga pemeringkat Weiss Ratings telah menerbitkan indikator yang baik untuk cryptocurrency
Weiss Ratings, sebuah firma analisis investasi, telah menerbitkan peringkat cryptocurrency terbarunya. Biasanya publikasinya berbayar, namun kali ini Anda bisa mendapatkannya secara gratis dengan berlangganan buletin.
