Warga negara AS akan dipenjara karena aktivitas pertukaran mata uang kripto ilegal

Saat ini, pengadilan California Selatan sedang mempertimbangkan kasus seorang warga negara AS yang, dengan nama samaran Bitcoin Maven, melakukan pencairan koin Bitcoin yang tidak diatur. Pendapatan dari aktivitas ilegal berjumlah US$300.000 per tahun.

Theresa Tetley, 50, sebelumnya mengaku bersalah menjalankan bisnis pertukaran mata uang kripto yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran negara dan melakukan transaksi keuangan menggunakan hasil narkoba.

U.S. Hakim Distrik Manuel Real meminta Hakim Distrik AS Manuel Real untuk menghukum terdakwa 30 bulan penjara, sementara pengacara terdakwa meminta pengurangan menjadi 12 bulan. Jaksa federal juga meminta perintah penyitaan 40 koin Bitcoin, $292.264, dan 25 macam emas batangan yang disita penegak hukum dari terdakwa pada tanggal 30 Maret.

"Aktivitas Tetley mendukung sistem keuangan pasar gelap di California Tengah yang berada di luar perbankan yang diatur," tulis jaksa dalam berkas kasus.

Antara tahun 2014 dan 2017, Tetley menjalankan pencatatan di localbitcoins.com, pasar online yang mirip dengan eBay atau Craigslist tempat pengunjung dapat membeli dan menjual mata uang digital satu sama lain.

Mata uang digital hanya ada di Internet, dibuat dan dikontrol melalui perangkat lunak yang berjalan pada jaringan terdesentralisasi. Meskipun mata uang digital tidak ilegal di Amerika Serikat dan dapat digunakan untuk transaksi keuangan yang sah, karena anonimitas yang diberikan mata uang tersebut, mata uang tersebut sering kali digunakan untuk transaksi ilegal seperti penjualan narkoba.

U.S. jaksa mengatakan Tetley menukar sekitar $9,5 juta selama operasinya.