Австралійський відділ банку Співдружності Націй (CBA), який нещодавно категорично заборонив клієнтам купувати криптовалюту за допомогою кредитних карток, погодився, на додачу до правових витрат, виплатити ще 700 мільйонів австралійських доларів за порушення законів п...
о боротьбі з відмиванням грошей і боротьбі з терорентом, завдяки яким.
Федеральна фінансова агенція AUSTRAC минулого року звинуватила банк у замовчуванні інформації про підозрілу діяльність. Вважається, що цей штраф є найбільшим за всю корпоративну історію країни.
CBA визнав факт пізнього подання 5306 звітів про транзакції на суму понад $10 000, проведених за допомогою їх “розумних банкоматів”. Згідно із законом, банки повинні повідомляти про подібні транзакції протягом 10 робочих днів. Згідно з поясненнями банку, причиною цього стала "помилка в коді".
Банк за три роки також не спромігся перевірити 778 370 рахунків щодо відмивання грошей. Співробітники банку визнали, що про 149 випадків підозрілих дій вони повідомили пізно або не повідомляли взагалі. Банк також визнав, що він не повідомив регуляторів про мільйони доларів, які пов'язані з випадками відмивання грошей.
Федеральний суд все ще має ухвалити умови домовленостей банку та агентства. Тим часом, AUSTRAC вказують на цей випадок як попередження для інших банків. У заяві Ніколь Роуз, виконавчого директора AUSTRAC, сказано, що агентство досить тим, як банк вів переговори. наслідки проблеми. За його словами, помилки банку були "абсолютно ненавмисними".
Банк має виплатити штраф протягом року, і він уже виплатив половину зі штрафу в 700 мільйонів австралійських доларів. Банк також виплатить AUSTRAC $2.5 ?мільйона американських доларів за судові витрати.
CBA також був одним із світових банків, яких звинувачували у заморозці рахунків криптовалютних торговців минулого року. Представники банку заявили, що на той час вони не могли підтримувати криптовалюти, тому що вони ніким не регулювалися та несли загрозу "підтримці тероризму".
За матеріалами ccn
Читайте також
Росія забороняє перебування у соцмережах більше трьох годин і без ідентифікації
У соцмережі лише на три години і лише через обов'язкову ідентифікацію особи. Новий план захисту російських громадян від згубного впливу мережі Інтернет.
Криптомат за дурість користувача не відповідає
Згідно з інформацією CNBC, у лютому цього року мешканка Канади стала жертвою телефонного шахрайства. Внаслідок цього вона купила біткойнів на $62 500 і відправила їх шахраю, який, на її думку, був Податковим управлінням Канади.
