Согласно результатам недавних исследования Diar, мошеннические ICO обошлись инвесторам практически в $100 миллионов. Исследователи подсчитали средства, украденные с начала июля 2016 года. По информации Diar, только за две первые недели августа два масштабных мошеннических ICO сумели заработать на неосторожных инвесторах $68 миллионов.
Согласно сообщениям, самое крупное ICO мошенничество в истории было проведено китайской компанией Shenzhen Puyin Blockchain Group. Компания провела три ICO - ACChain, Puyin Coin и BioLifeChain, и собрала $60 миллионов прежде чем привлечь внимание регулирующего органа китая. Согласно информации Cryptovest, шесть человек, связанные с Puyin Coin - монетой, предположительно поддерживаемой ценным чаем Пуэр, были арестованы в Китае по подозрению в мошеннических действиях.
В первые две недели августа была обнаружена еще одна мошенническая схема под названием NVO project. Ее создатели сумели привлечь более 3000 BTC (примерно $8 миллионов по тогдашнему курсу), обещая создать децентрализованный обменник и кошелек. Согласно информации на веб-сайте проекта, обменник должен был быть запущен еще в первом квартале этого года. Примечательно, что в этом году создатели проекта не вели никакой активности в Twitter, хотя в прошлом году их учетная запись постоянно пополнялась новой информацией.
По иронии судьбы еще одним мошенническим проектом оказался Block Broker, который собрал $3 миллиона на “создание платформы, которая полностью устранит мошеннические ICO путем создания безопасной инвестиционной среды”. На большинстве криптовалютных веб-сайтов данный проект имел отличный рейтинг, ничего не предвещало беды. Однако, в июле стало известно, что фотография генерального директора Block Broker на самом деле является фотографией из интернета. Разумеется, никакой платформы построено не было.
По словам Diar, это серьезная проблема, особенно на фоне падающей цены криптовалют:
“Неудивительно, что подобные мошеннические схемы продолжают без особого труда зарабатывать огромные деньги на нерегулируемом рынке, на котором создатели проекта не имеют никаких обязательств по предоставлению конечного продукта. После того как разработчики получают миллионы долларов ни за что, их желание и стимул создавать стоящий продукт просто испаряются”.
К счастью, при должной проинформированности и осмотрительности, не так уж и сложно определить мошеннические схемы. Они используют те же тактики, что и другие мошенники - обещают нереалистичную отдачу, копируют контент с других веб-сайтов и вайт-пейперов, и часто используют фото, скачанные из архивов интернета.
“Гораздо тяжелее определить проекты, которые будут медленно прожигать полученные средства, не предоставляя при этом жизнеспособного продукта”, - сказано в отчете. “Очень много проектов начало работу, но большинство из них практически не имеют реальных вариантов использования”
По материалам https://cryptovest.com
Читайте также
Более половины стартапов теряют стоимость после проведения ICO
Хотя в 2018 году при помощи ICO было собрано в 2 раза больше, чем в предыдущем, этот механизм сбора средств начинает терять популярность. Согласно информации Diar, 70% предложенных через публичное предложение токенов стоят меньше своей первоначальной цены.
Количество мошеннических ICO растет, несмотря на усилия регуляторов
The Wall Street Journal 17 мая обнародовал результаты своего анализа почти 1500 первичных размещений монет (ICO), показывающие, что 18,6% из них вызывают подозрения. Сотрудники WSJ предупредили, что среди 1450 первичных размещений, обнаруженных ими, 271 использовали “обманчивые либо откровенно мошеннические тактики”.