Skema penipuan klasik di dunia kripto

Setiap hari muncul skema penipuan baru yang dirancang untuk warga yang naif. Secara umum, semua penipuan dan penipuan kripto, secara kondisional, dapat dibagi menjadi beberapa kategori.

Jadi, skema penipuannya secara detail.

Skema Piramida dan Ponzi

Piramida keuangan atau crypto bubble, selama keberadaan Bitcoin hanya para pemalas yang tidak menyebutnya. Namun saat ini, tidak ada keraguan bahwa mata uang kripto telah menjadi tren yang serius dan untuk waktu yang lama, namun model Ponzi tetap menjadi sasaran para penipu. Ia bekerja berdasarkan prinsip menarik pelanggan baru yang membayar investasi pelanggan sebelumnya dan menjanjikan keuntungan besar dari taruhan dan deposito. Piramida runtuh ketika tidak ada cukup klien baru dan dana untuk pembayaran.

Penipuan ICO, menarik otoritas

ICO, crowdsale, startup, penjualan awal koin... Proses penggalangan dana untuk pengembangan ide tertentu disebut apa pun yang terjadi. Jumlah ICO sukses yang mengesankan menginspirasi para penipu dan startup palsu berkembang biak seperti jamur setelah hujan dan menghilang seketika setelah mengumpulkan uang dari warga yang mudah tertipu. Pasar bernilai jutaan dolar dan kurangnya pengawasan pemerintah secara radikal memfasilitasi tugas memeras dana untuk proyek-proyek yang tidak ada.

Salah satu cara favorit untuk menarik audiens adalah dengan menggunakan nama populer dalam mempromosikan sebuah proyek dan periklanan. Penipu dunia maya sering kali menggunakan nama terkenal dan bersembunyi di balik merek dan layanan populer. 

Tautan dan situs phishing

Tampaknya pengguna seharusnya sudah lama mempelajari pelajaran keamanan dan memeriksa tautan yang mereka ikuti, namun sayangnya. 

Selalu ada pesan tentang serangan phishing lainnya, situs palsu dan mirror. Inti dari penipuan peretas sederhana: ketika mengeklik tautan yang tampaknya familier, perangkat lunak berbahaya mengarahkan pengguna ke situs web palsu. Selain itu, situs-situs semacam itu, pada umumnya, dibedakan berdasarkan kemiripannya yang luar biasa dengan aslinya. Dengan melakukan transaksi di situs tersebut, pengguna mengirimkan tabungan hasil jerih payahnya ke dompet penipu kripto. Baru tahun ini, “cermin” seperti itu dibuat untuk Telegram, akun Twitter Pavel Durov, dan perusahaan terkenal lainnya.

Bursa palsu dan kantor pertukaran

Hari ini sumber daya web palsu dibedakan berdasarkan eksekusi profesional, banyak ulasan positif, dan bahkan sistem pengelolaan konten CMS mereka sendiri. Penipu menghabiskan banyak upaya dalam pengorganisasian dan menarik banyak pengguna, terutama dengan menawarkan komisi rendah dan nilai tukar mata uang kripto yang menguntungkan. Dompet atau alamat IP yang ditunjukkan di situs tersebut biasanya milik penipu dan terdaftar di bawah tiruan. Setelah mengumpulkan dana dari pengguna, penukar mata uang kripto online palsu menutup dan membuka sumber daya baru yang mengambil baton.

Dompet palsu

Dompet kripto saat ini bersifat anonim, dan memberikan bidang yang sangat besar aktivitas untuk penipu. Membuat analog dari dompet resmi tidaklah sulit bagi seorang peretas. menunjukkan lusinan aplikasi palsu yang muncul sekaligus di App Store dan Google Play. token pengguna yang tidak ada atau berkedok mata uang kripto, tetapi bahkan saat ini ada korban penipu yang menjual koin suvenir dengan kedok Bitcoin, atau tawaran menggiurkan di sumber daya web. "harga yang menguntungkan" mendorong pengguna untuk mentransfer dana ke dompet atau kartu palsu yang diusulkan, pada akhirnya dibiarkan tanpa mata uang kripto dan tanpa mata uang kripto. dana.