Классические схемы мошенничества в криптомире

Классические схемы мошенничества в криптомире

С каждым днем появляются новые схемы мошенничества, рассчитанные на наивных граждан. В основной своей массе все скамы и криптомошенничества, условно, можно разделить на несколько категорий.

Итак, схемы мошенничества в деталях.

Пирамиды и схемы Понци

Финансовой пирамидой или криптопузырем, за время существования биткоина его не называл только ленивый. Сегодня, однако не вызывает сомнения, что криптовалюта пришла всерьез и надолго, но модель Понци осталась в арсенале мошенников. Работающая по принципу привлечения новых подписчиков, которые платят за инвестиции предыдущих и обещающая большую прибыль по ставкам и депозитам. Пирамида рассыпается, когда становится недостаточно новых клиентов и средств для выплат.

Аферы с ICO, привлечение авторитетов

ICO, краудсейл, стартап, первичная продажа монет... Как только не называют процесс сбора средств под развитие той или иной идеи. Внушительные суммы успешных ICO вдохновляют мошенников и липовые стартапы множатся, как грибы после дождя, и исчезают мгновенно после сбора денег с доверчивых граждан. Многомиллионный рынок и отсутствие госнадзора радикально облегчают задачу выманивания сумм под несуществующие проекты.

Один из излюбленных способов привлечь аудиторию, использование популярного имени в продвижении проекта и рекламе. Кибермошенники часто используют известные фамилии, прикрываются  популярными брендами и сервисами. 

Фишинговые ссылки и сайты

Казалось бы, пользователи давно должны были усвоить уроки безопасности и проверять ссылки по которым переходят, но увы. 

Постоянно появляются сообщения об очередной фишинговой атаке, фейковых и зеркальных сайтах. Суть хакерской аферы проста: при переходе по, казалось бы, привычной ссылке, вредоносный софт переправляет пользователей на фейковый сайт. Причем такие сайты, как правило, отличаются удивительным сходством с оригиналом. Проводя транзакции на таком сайте, пользователь отправляет свой кровные сбережения на кошельки криптомошенников. Только в этом году, такие "зеркала» создавались для Telegram, Twitter-аккаунта Павла Дурова, и других известных компаний.

Фальшивые биржи и обменные пункты

На сегодняшний день фейковые веб-ресурсы отличаются профессиональным исполнением, обилием положительных отзывов и даже собственной CMS-системой управления контентом. Мошенники тратят немало сил на организацию и привлекают немало пользователей, особенно предложением низких комиссий и выгодным курсом криптовалют. Указанные на таких сайтах кошельки или  IP-адреса, как правило, принадлежат мошенникам и зарегистрированы на подставные лица. Собрав средства с пользователей, фальшивый онлайн-обменник криптовалюты закрывается и открывается новый ресурс, принимающий эстафету.

Фейковые кошельки

Крипто-кошельки на сегодняшний день анонимны, и дают огромное поле деятельности для мошенников. Создать аналог официального кошелька не составляет труда для хакера. Особенно это касается мобильных кошельков, уязвимость которых продемонстрировали десятки фальшивых приложений, появившихся в свое время в App Store и Google Play.  

«Цыганская» криптовалюта или банальный обман

Самая простая схема - продать пользователю токены, которых не существует или что-нибудь под видом криптовалюты. Как ни печально это звучит, но и сегодня есть жертвы мошенников, которым под видом биткоина продали сувенирные монетки, по цене настоящих. Или заманчивые предложения на веб-ресурсах о «выгодной цене» подтолкнули пользователей перевести средства на предложенный фальшивый кошелек или карту, в итоге оставшись без криптовалюты и без средств.


Читайте также

5772018-12-07

Может ли Facebook выйти на цифровой рынок?

Социальные сети существуют уже давно, тем не менее, Facebook добился самого большого успеха. Криптовалюта сделала для платежной индустрии что-то очень похожее. Она соединила людей со всего мира в одном пространстве, где трансграничные платежи могут осуществляться быстро и легко.

Это интересно
12072018-07-30

Криптовалюта из мусора

Британская компания 4New привлекла средства на инициативу по использованию отходов для майнинга криптовалюты. Компания получила инвестицию в размере $30 миллионов от Mirach Capital Group LCC.

Майнинг, Это интересно

Последние статьи из раздела Это интересно

Свежее видео на канале

Выбор редакции

148402017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
109162018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
74652018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
61452018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
41182018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
36022018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение