Федеральные власти США арестовали мужчину за продажу 9.99 биткойн

Федеральные власти США арестовали мужчину за продажу 9.99 биткойн

Если вам в голову пришла идея продать биткойн незнакомым людям за наличные в США, вы должны быть очень осторожны. Эти незнакомые люди могут оказаться агентами правительства. Один из таких случаев произошел недавно в Калифорнии.

Гражданин США был арестован за продажу почти 10 биткойн в начале этого месяца Агентством по иммиграции и таможенному обеспечению (ICE), правоохранительным органом федерального правительства, находящимся под юрисдикцией Министерства национальной безопасности США.

Любая транзакция от $3000 должна соответствовать правилам идентификационной процедуры «знай своего клиента» (KYC). Морган Роквелл этого не учел, за что и был привлечен к ответственности.

Как сообщает bitcoin.com, Морган Роквелл обвиняется властями в использовании инструментов для отмывания денежных средств. Помимо всего прочего, Роквелл совершил транзакцию, не имея на это лицензии, и это привело к тому, что теперь правительство намеревается конфисковать все активы Роквелла в пользу государства.

Мужчине также вменяют получение биткойн в обмен на запрещенное вещество, содержащее каннабиноиды.

Роквелл всячески пытается себя защитить и пишет все в свой Twitter. Он считает, что случай его ареста влияет на каждого из тех, кто пользуется цифровой валютой. Пока мужчина находится у себя дома под подпиской о невыезде.

В последнее время участились аресты лиц, связанных с криптовалютным рынком. Так, недавно в Штатах был арестован Джон Монтролл - основатель биржи WeExchange и BitFunder, которая торговала незарегистрированными ценными бумагами в своих целях. В 2013 году дело о хищении средств на BitFunder имело большой резонанс. Тогда Монтроллу удалось доказать свою невиновность путем фальсификации документов.

 На данный момент рассматривается дело, в котором Джон Монтролл обвиняется за дачу ложных показаний и препятствование правосудию.



По материалам https://news.bitcoin.com

Читайте также

3512018-01-17

DECO предлагает ввести налог для криптовалютных инвесторов

Португальская ассоциация защиты потребителей DECO предлагает ввести налог для криптовалютных инвесторов. Этот налог, по мнению ассоциации, должен быть таким же, как для налога на прибыль, полученной держателями акций, то есть 28%

Право
37332017-12-31

Криптовалютный рай Беларуси

Беларусь стала фактически первым государством в мире, создавшим специальные условии для применения технологии blockchain. Программисты ощущают себя «привилегированной кастой», беларусы надеются разбогатеть на майнинге, причем полностью законным образом. Минская АЭС планирует направить свои мощности для майнинга криптовалют.

Право

Последние статьи из раздела Право

Свежее видео на канале

Выбор редакции

147602017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
108872018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
74362018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
61092018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
40832018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
35562018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение