Если вам в голову пришла идея продать биткойн незнакомым людям за наличные в США, вы должны быть очень осторожны. Эти незнакомые люди могут оказаться агентами правительства. Один из таких случаев произошел недавно в Калифорнии.
Гражданин США был арестован за продажу почти 10 биткойн в начале этого месяца Агентством по иммиграции и таможенному обеспечению (ICE), правоохранительным органом федерального правительства, находящимся под юрисдикцией Министерства национальной безопасности США.
Любая транзакция от $3000 должна соответствовать правилам идентификационной процедуры «знай своего клиента» (KYC). Морган Роквелл этого не учел, за что и был привлечен к ответственности.
Как сообщает bitcoin.com, Морган Роквелл обвиняется властями в использовании инструментов для отмывания денежных средств. Помимо всего прочего, Роквелл совершил транзакцию, не имея на это лицензии, и это привело к тому, что теперь правительство намеревается конфисковать все активы Роквелла в пользу государства.
Мужчине также вменяют получение биткойн в обмен на запрещенное вещество, содержащее каннабиноиды.
Роквелл всячески пытается себя защитить и пишет все в свой Twitter. Он считает, что случай его ареста влияет на каждого из тех, кто пользуется цифровой валютой. Пока мужчина находится у себя дома под подпиской о невыезде.
В последнее время участились аресты лиц, связанных с криптовалютным рынком. Так, недавно в Штатах был арестован Джон Монтролл - основатель биржи WeExchange и BitFunder, которая торговала незарегистрированными ценными бумагами в своих целях. В 2013 году дело о хищении средств на BitFunder имело большой резонанс. Тогда Монтроллу удалось доказать свою невиновность путем фальсификации документов.
На данный момент рассматривается дело, в котором Джон Монтролл обвиняется за дачу ложных показаний и препятствование правосудию.
По материалам https://news.bitcoin.com
Читайте также
Мексика принимает законы, регулирующие деятельность криптоплощадок
Мексика рассматривает новый законопроект, предусматривающий регулирование деятельности финансовых учреждений и криптовалютных бирж. Об этом сообщил Даниэль Лужеван, директор операционного отдела местной криптовалютной биржи ISBIT.
Казахстан: рынок криптовалют оказался под прицелом регуляторов
Начиная с 2018 года власти Казахстана, увидев угрозу в пока еще зарождающемся национальном криптовалютном рынке, тотчас активизировали свое давление на государственные и частные финансовые институты, находящиеся на стыке с криптовалютами.