Если вам в голову пришла идея продать биткойн незнакомым людям за наличные в США, вы должны быть очень осторожны. Эти незнакомые люди могут оказаться агентами правительства. Один из таких случаев произошел недавно в Калифорнии.
Гражданин США был арестован за продажу почти 10 биткойн в начале этого месяца Агентством по иммиграции и таможенному обеспечению (ICE), правоохранительным органом федерального правительства, находящимся под юрисдикцией Министерства национальной безопасности США.
Любая транзакция от $3000 должна соответствовать правилам идентификационной процедуры «знай своего клиента» (KYC). Морган Роквелл этого не учел, за что и был привлечен к ответственности.
Как сообщает bitcoin.com, Морган Роквелл обвиняется властями в использовании инструментов для отмывания денежных средств. Помимо всего прочего, Роквелл совершил транзакцию, не имея на это лицензии, и это привело к тому, что теперь правительство намеревается конфисковать все активы Роквелла в пользу государства.
Мужчине также вменяют получение биткойн в обмен на запрещенное вещество, содержащее каннабиноиды.
Роквелл всячески пытается себя защитить и пишет все в свой Twitter. Он считает, что случай его ареста влияет на каждого из тех, кто пользуется цифровой валютой. Пока мужчина находится у себя дома под подпиской о невыезде.
В последнее время участились аресты лиц, связанных с криптовалютным рынком. Так, недавно в Штатах был арестован Джон Монтролл - основатель биржи WeExchange и BitFunder, которая торговала незарегистрированными ценными бумагами в своих целях. В 2013 году дело о хищении средств на BitFunder имело большой резонанс. Тогда Монтроллу удалось доказать свою невиновность путем фальсификации документов.
На данный момент рассматривается дело, в котором Джон Монтролл обвиняется за дачу ложных показаний и препятствование правосудию.
По материалам https://news.bitcoin.com
Читайте также
Украинские парламентарии хотят упростить возможность работы на территории Украины для зарубежных электронных платежных систем
Постоянный спрос на электронные платежи не мог не затронуть украинский рынок, который до сегодняшнего дня оставался, пожалуй, одним из самых консервативных и устоявшихся в Европе. Что мешало заходу таких иностранных платежных лидеров как PayPal, Payza, Neteller и другие?
Регулирование криптовалют на примере Израиля
На сегодняшний день объем израильского "черного рынка" криптовалют составляет около 22% от ВВП. Незаконные транзакции в этом секторе приводят к тому, что государственная казна, по мнению Минфина Израиля, ежегодно теряет около 50 миллионов шекелей (15 миллионов долларов) невзысканных налогов, что эквивалентно образовательному бюджету страны за 2017 год.