Фінансові регулятори Південної Кореї розпочали перевірки банківських рахунків та операцій, що належать криптобіржам та криптообмінникам. Служба фінансової розвідки та Служба фінансового нагляду масово перевіряють ці майданчики під приводом перевірки дотримання ...
правил, що стосуються відмивання грошей.
Як відомо, Південна Корея є провідним гравцем на ринку криптоіндустрії і всі події, які відбуваються там, не можуть не відбиватися на зміні світових курсів криптовалют.
Учора Національна податкова служба цієї країни почала розслідування за всіма операціями двох найбільших криптообмінників Південної Кореї: Bithumb і Coinone.
Обшук проводиться не тільки в ¦штаб-квартирі в Сеулі, а й в офісах обмінників у Каннамі та Йоїдо. розслідування, але заявив, що не може розголошувати деталі. Однак пізніше, SBS News повідомили, що слідчі конфіскували фінансові дані і жорсткі диски компанії.
Служба фінансової розвідки та Служба фінансового нагляду проводять інспекцію також у Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Woori Bank, Industrial Bank of Korea і Korea Develop бажанням уряду країни запровадити податок на приріст капіталу щодо криптовалютних інвестицій. Нове законодавство також обмежуватиме діяльність криптовалютних бірж у країні та коло осіб, які мають право користуватися їхніми послугами. Корейці, зважаючи на все, зможуть мати лише один біржовий рахунок, прив'язаний до їхнього реального імені.
Окрім податкової служби, діяльністю Coinone зацікавилася також поліція, яка розпочала розслідування «маржинальних операцій, що проводилися через обмінник». Ці транзакції розглядаються як азартні ігри і, на думку регуляторів, порушують закон про ринковий капітал.
За матеріалами https://freedman.club/
Читайте також
Влада ПАР має намір взяти під контроль ринок криптовалют
Продовжуємо серію публікацій щодо спроб світових держав регулювати криптовалютні операції. Цього разу йтиметься про найрозвиненішу на африканському континенті країну: Південно-Африканську Республіку.
Банк Індонезії попереджає про ризик використання криптовалют
Банк Індонезії зайняв тверду позицію щодо криптовалютам - нещодавно він закликав усіх громадян країни утриматися від продажу, купівлі чи володіння токенами.
