Regulator keuangan Korea Selatan telah memulai pemeriksaan rekening bank dan transaksi milik pertukaran kripto dan penukar kripto. Unit Intelijen Keuangan dan Otoritas Perilaku Keuangan sedang memeriksa situs-situs ini secara massal dengan kedok memeriksa kepatuhan terhadap peraturan pencucian uang.
Seperti yang Anda ketahui, Korea Selatan adalah pemain terkemuka di pasar industri kripto dan semua peristiwa yang terjadi di sana pasti mempengaruhi perubahan nilai mata uang kripto dunia.
Kemarin, Layanan Pajak Nasional negara tersebut meluncurkan penyelidikan terhadap semua operasi dua bursa kripto terbesar di Korea Selatan: Bithumb dan Coinone.
Penggeledahan dilakukan tidak hanya di kantor pusatnya di Seoul, namun juga di kantor bursa di Gangnam dan Yeouido.
Bithumb mengonfirmasi penyelidikan tersebut kepada media lokal, namun mengatakan pihaknya tidak dapat mengungkapkan rinciannya. Namun, kemudian, SBS News melaporkan bahwa penyelidik menyita data keuangan dan hard drive perusahaan.
Financial Intelligence Service dan Financial Supervisory Service juga melakukan inspeksi di Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank, Woori Bank, Industrial Bank of Korea dan Korea Development Bank.
Tentu saja kejadian ini disebabkan oleh keinginan pemerintah negara tersebut untuk mengenakan pajak capital gain pada investasi mata uang kripto. Undang-undang baru ini juga akan membatasi aktivitas pertukaran mata uang kripto di negara tersebut dan lingkaran orang-orang yang berhak menggunakan layanan mereka. Tampaknya warga Korea hanya dapat memiliki satu akun bursa yang ditautkan ke nama asli mereka.
Selain layanan pajak, polisi juga tertarik dengan aktivitas Coinone, yang memulai penyelidikan terhadap “transaksi margin yang dilakukan melalui bursa.” Transaksi ini dianggap perjudian dan, menurut regulator, melanggar undang-undang modal pasar.
Berdasarkan materi dari https://freedman.club/
Baca juga
Regulator Hong Kong akan menutup bursa yang melanggar aturan
Komisi Sekuritas dan Komoditas Berjangka (SFC), regulator keuangan Hong Kong, mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya akan menutup bursa mata uang kripto yang beroperasi di pasar keuangan Asia tanpa izin atau melanggar undang-undang sekuritas lokal.
Firma hukum akan menuntut pencipta piramida tersebut
Firma hukum Amerika Silver Miller, yang berspesialisasi dalam investasi mata uang kripto, mengajukan gugatan terhadap investor Jeremy Spence, yang, menurut perwakilannya, mengoperasikan piramida mata uang kripto dan menyesatkan investor.
