Финансовые регуляторы Южной Кореи начали проверки банковских счетов и операций, принадлежащих криптобиржам и криптообменникам. Служба финансовой разведки и Служба финансового надзора массово инспектируют эти площадки под предлогом проверки соблюдения правил, касающихся отмывания денег.
Как известно, Южная Корея является ведущим игроком на рынке криптоиндустрии и все события, которые происходят в там, не могут не отражаться на изменении мировых курсов криптовалют.
Вчера Национальная налоговая служба этой страны начала расследование по всем операциям двух крупнейших криптообменников Южной Кореи: Bithumb и Coinone.
Обыски проводится не только в штаб-квартире в Сеуле, но и в офисах обменников в Каннаме и Йоидо.
Bithumb подтвердил для местных СМИ факт расследования, но заявил, что не может разглашать детали. Однако позже, SBS News сообщили, что следователи конфисковали финансовые данные и жёсткие диски компании.
Служба финансовой разведки и Служба финансового надзора проводят инспекцию также в Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank,Woori Bank, Industrial Bank of Korea и Korea Development Bank.
Наверняка эти события вызваны желанием правительства страны ввести налог на прирост капитала в отношении криптовалютных инвестиций. Новое законодательство будет также ограничивать деятельность криптовалютных бирж в стране и круг лиц, имеющих право пользоваться их услугами. Корейцы, судя по всему, смогут иметь только один биржевой счет, привязанный к их реальному имени.
Помимо налоговой службы, деятельностью Coinone заинтересовалась также полиция, которая начала расследование «маржинальных операций, проводившихся через обменник». Эти транзакции рассматриваются как азартные игры и, по мнению регуляторов, нарушают закон о рыночном капитале.
По материалам https://freedman.club/
Читайте также
Судья вынес решение в пользу Bithumb после взлома на $355 тысяч
Южнокорейский суд вынес решение в пользу биржи Bithumb после того, как учетная запись одного из ее пользователей была взломана, и тот подал в суд, требуя возместить потери в $355 000. Этим создается опасный прецедент для всех последующих принятий решений по поводу исков против криптоплощадок.
Индийские криптоэнтузиасты предпочитают покупать криптовалюту за границей
Покупки на заграничных биржах происходят из-за того, что индийские власти и такие крупные биржи, как Unocoin, Zebpay и Coinsecure, стремятся усилить регулирование и контроль за криптовалютой. Граждане Индии покупают «заграничный» биткойн через друзей и родственников, пишет The Times of India.