Bithumb и Coinone привлекли внимание регуляторов Южной Кореи

Bithumb и Coinone привлекли внимание регуляторов Южной Кореи

Финансовые регуляторы Южной Кореи начали проверки банковских счетов и операций, принадлежащих криптобиржам и криптообменникам. Служба финансовой разведки и Служба финансового надзора массово инспектируют эти площадки под предлогом проверки соблюдения правил, касающихся отмывания денег.

Как известно, Южная Корея является ведущим игроком на рынке криптоиндустрии и все события, которые происходят в там, не могут не отражаться на изменении мировых курсов криптовалют. 

Вчера Национальная налоговая служба этой страны начала расследование по всем операциям двух крупнейших криптообменников Южной Кореи: Bithumb и Coinone.

Обыски проводится не только в  штаб-квартире в Сеуле, но и в офисах обменников в Каннаме и Йоидо.

Bithumb подтвердил для местных СМИ факт расследования, но заявил, что не может разглашать детали. Однако позже, SBS News сообщили, что следователи конфисковали финансовые данные и жёсткие диски компании.

Служба финансовой разведки и Служба финансового надзора проводят инспекцию также в  Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank,Woori Bank, Industrial Bank of Korea и Korea Development Bank.

Наверняка эти события вызваны желанием правительства страны ввести налог на прирост капитала в отношении криптовалютных инвестиций. Новое законодательство будет также ограничивать деятельность криптовалютных бирж в стране и круг лиц, имеющих право пользоваться их услугами. Корейцы, судя по всему, смогут иметь только один биржевой счет, привязанный к их реальному имени.

Помимо налоговой службы, деятельностью Coinone заинтересовалась также полиция, которая начала расследование «маржинальных операций, проводившихся через обменник». Эти транзакции рассматриваются как азартные игры и, по мнению регуляторов,  нарушают закон о рыночном капитале.



По материалам https://freedman.club/

Читайте также

6902018-09-04

Суд признал временное право Дурова на Gram

Мессенджер Telegram выиграл промежуточный раунд в борьбе за бренд Gram. Суд временно признал право основателя Telegram на название криптовалюты.

Право, Это интересно
5582018-01-21

Регулирование криптовалют на примере Израиля

На сегодняшний день объем израильского "черного рынка" криптовалют составляет около 22% от ВВП. Незаконные транзакции в этом секторе приводят к тому, что государственная казна, по мнению Минфина Израиля, ежегодно теряет около 50 миллионов шекелей (15 миллионов долларов) невзысканных налогов, что эквивалентно образовательному бюджету страны за 2017 год.

Право

Последние статьи из раздела Право

Свежее видео на канале

Выбор редакции

148462017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
109172018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
74672018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
61462018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
41182018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
36022018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение