Финансовые регуляторы Южной Кореи начали проверки банковских счетов и операций, принадлежащих криптобиржам и криптообменникам. Служба финансовой разведки и Служба финансового надзора массово инспектируют эти площадки под предлогом проверки соблюдения правил, касающихся отмывания денег.
Как известно, Южная Корея является ведущим игроком на рынке криптоиндустрии и все события, которые происходят в там, не могут не отражаться на изменении мировых курсов криптовалют.
Вчера Национальная налоговая служба этой страны начала расследование по всем операциям двух крупнейших криптообменников Южной Кореи: Bithumb и Coinone.
Обыски проводится не только в штаб-квартире в Сеуле, но и в офисах обменников в Каннаме и Йоидо.
Bithumb подтвердил для местных СМИ факт расследования, но заявил, что не может разглашать детали. Однако позже, SBS News сообщили, что следователи конфисковали финансовые данные и жёсткие диски компании.
Служба финансовой разведки и Служба финансового надзора проводят инспекцию также в Kookmin Bank, Shinhan Bank, NongHyup Bank,Woori Bank, Industrial Bank of Korea и Korea Development Bank.
Наверняка эти события вызваны желанием правительства страны ввести налог на прирост капитала в отношении криптовалютных инвестиций. Новое законодательство будет также ограничивать деятельность криптовалютных бирж в стране и круг лиц, имеющих право пользоваться их услугами. Корейцы, судя по всему, смогут иметь только один биржевой счет, привязанный к их реальному имени.
Помимо налоговой службы, деятельностью Coinone заинтересовалась также полиция, которая начала расследование «маржинальных операций, проводившихся через обменник». Эти транзакции рассматриваются как азартные игры и, по мнению регуляторов, нарушают закон о рыночном капитале.
По материалам https://freedman.club/
Читайте также
Новое требование SEC Филипин
SEC требует, чтобы продавцы регистрировали в качестве ценных бумаг контракты на криптовалютный облачный майнинг. Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин (SEC) 10 апреля опубликовала информационное сообщение в котором применила тест Хауи для того, чтобы определить являются ли такие контракты ценными бумагами.
Криптобиржи Южной Кореи обяжут деанонимизировать своих клиентов
Новостное агентство Yohnap сообщает, что финансовые регуляторы Южной Кореи намерены потребовать от криптобирж предоставления полных данных на своих клиентов, которые осуществляют транзакции на их площадках. Эти данные должны поступать в южнокорейский Национальный Банк