Dewan Menteri Polandia mengadopsi RUU “Tentang regulasi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya” untuk menjadikan peredaran aset baru tersebut mematuhi undang-undang keuangan untuk memerangi pencucian uang dan terorisme.
Peraturan ini diharapkan mulai berlaku dalam tiga bulan ke depan. Di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa cryptocurrency digunakan untuk pencucian uang dan penghindaran pajak, pemerintah Polandia berencana untuk membatasi peredaran Bitcoin di dalam negeri. Ada usulan agar beberapa artikel berlaku setelah 18 bulan sejak tanggal publikasinya di Journal of Laws.
Undang-undang Polandia yang baru mencantumkan entitas yang tercakup dalam peraturan tersebut. Daftar entitas ini panjang dan tidak secara eksplisit terkait dengan mata uang kripto, namun tampaknya bursa mata uang kripto dan entitas lain yang memediasi perdagangan koin digital termasuk dalam cakupannya.
Berdasarkan aturan AML, platform online yang memperdagangkan Bitcoin akan diwajibkan untuk melakukan uji tuntas pelanggan dan melaporkan transaksi mencurigakan. Pemerintah telah mengubah arahan anti pencucian uang untuk memastikan bahwa aktivitas perusahaan mata uang kripto dipantau oleh otoritas nasional.
Berdasarkan materi dari http://qazcrypto.kz
Baca juga
CFTC Memperingatkan Penipuan Akun Pensiun Crypto
Konsumen harus waspada terhadap rekening pensiun mata uang kripto yang seharusnya disetujui oleh Internal Revenue Service, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) memperingatkan.
Regulasi cryptocurrency di UE menggunakan contoh Jerman
Kami melanjutkan rangkaian publikasi tentang status hukum cryptocurrency di zona UE, memilih Jerman sebagai objek penelitian kami hari ini. Sebuah negara yang menjadi donor utama perekonomian Eropa dan mungkin pemain utama di kancah seluruh Komunitas Eropa.
