Pada bulan Februari, seorang pria California setuju untuk mengaku bersalah atas penipuan, pencucian uang, dan mengoperasikan penukaran uang tanpa izin yang diperlukan.
Menurut resolusi Departemen Kehakiman AS, Hugo Sergio Meia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal.
Antara Mei 2018 dan September 2020, pria tersebut menukarkan mata uang kripto untuk kliennya. Menurut jaksa, banyak di antara mereka yang terkait dengan kartel narkoba, dan Meia mengetahuinya. Untuk menyembunyikan aktivitas sebenarnya, ia mendaftarkan sejumlah perusahaan - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data, dan The HODL Group LLC.
Jika Meia tidak membuat kesepakatan dengan penyelidikan dan mengakui kesalahannya, ia akan menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara.
Berlangganan ForkNews di Telegram untuk terus mengetahui berita terbaru dari dunia mata uang kripto
Berdasarkan materi dari www.theblockcrypto.com
Baca juga
Meksiko mengesahkan undang-undang yang mengatur aktivitas pertukaran kripto
Meksiko sedang mempertimbangkan undang-undang baru yang akan mengatur aktivitas lembaga keuangan dan pertukaran mata uang kripto. Hal ini diumumkan oleh Daniel Luzhevan, direktur departemen operasi pertukaran mata uang kripto lokal ISBIT.
DECO mengusulkan penerapan pajak bagi investor mata uang kripto
Asosiasi perlindungan konsumen Portugis DECO mengusulkan penerapan pajak bagi investor mata uang kripto. Pajak ini, menurut asosiasi, harusnya sama dengan pajak atas keuntungan yang diterima pemegang saham, yakni 28%.
