Pada bulan Februari, seorang pria California setuju untuk mengaku bersalah atas penipuan, pencucian uang, dan mengoperasikan penukaran uang tanpa izin yang diperlukan.
Menurut resolusi Departemen Kehakiman AS, Hugo Sergio Meia dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal.
Antara Mei 2018 dan September 2020, pria tersebut menukarkan mata uang kripto untuk kliennya. Menurut jaksa, banyak di antara mereka yang terkait dengan kartel narkoba, dan Meia mengetahuinya. Untuk menyembunyikan aktivitas sebenarnya, ia mendaftarkan sejumlah perusahaan - Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data, dan The HODL Group LLC.
Jika Meia tidak membuat kesepakatan dengan penyelidikan dan mengakui kesalahannya, ia akan menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara.
Berlangganan ForkNews di Telegram untuk terus mengetahui berita terbaru dari dunia mata uang kripto
Berdasarkan materi dari www.theblockcrypto.com
Baca juga
Polandia memperkenalkan aturan baru untuk mengatur mata uang kripto
Dewan Menteri Polandia mengadopsi RUU “Tentang regulasi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya” untuk menjadikan peredaran aset baru tersebut mematuhi undang-undang keuangan untuk memerangi pencucian uang dan terorisme.
CFTC Memperingatkan Penipuan Akun Pensiun Crypto
Konsumen harus waspada terhadap rekening pensiun mata uang kripto yang seharusnya disetujui oleh Internal Revenue Service, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) memperingatkan.
