В Израиле вступает в силу закон о противодействии отмыванию денег с помощью криптовалют

В Израиле вступает в силу закон о противодействии отмыванию денег с помощью криптовалют

Израиль присоединяется к тенденции взятия крипторынка под жесткий контроль и ограничения анонимности цифровых транзакций. Новый законопроект, определяющий меры противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют, вступает в силу с первого дня следующего месяца.

В начале этого года, после нескольких лет неопределенности, Налоговая служба Израиля опубликовала официальный циркуляр, который приравнял криптовалюты к финансовым активам и определил правила налогообложения для криптокомпаний и физических лиц.

Новый документ, подтвердил ранее опубликованные нормы и определил нормативно-правовую базу для банков и финучереждений при работе с виртуальными валютами. Обновленный закон о регулировании деятельности поставщиков финансовых услуг, о мерах борьбы с отмыванием денег теперь содержит отдельные положения, относящиеся к крипторынку. Отсутствие контроля за криптовалютными операциями и анонимность транзакций затрудняют работу финансовых служб. Новые правила будут включать виртуальные валюты в регулирующий аппарат, предназначенный для запрещения отмывания денег в секторе финансовых услуг и основывается на следующих мероприятиях:

 • Применение подхода, основанного на оценке риска.

В правилах указаны 37 маркеров отслеживания отмывания денег, в том числе крупные суммы более 5000 шекелей (приблизительно 1 400 долларов США), переведенные в цифровой кошелек;

 • Соблюдение надлежащей проверки и политики «Знай своего Клиента».

Соблюдение норм AML/KYC является обязательным в отношении криптовалютных счетов. 

 • Мониторинг и отчетность о подозрительных операциях/деятельности.

Любые денежные переводы, сделанные с использованием анонимного IP-адреса или адреса, несовместимого с географическим происхождением соединения, криптовалютные переводы на сайты онлайн-азартных игр, любая активность в анонимных криптовалютах, таких как monero или zcash считается подозрительными операциями и должна сообщаться в органы финрегулирования. 

 • Учёт.

 Поставщики финансовых услуг должны поддерживать полную документацию по активности криптовалюты, которая включает в себя все цифровые адреса кошельков сторон, IP-адреса тип и сумму валюты в течение не менее пяти лет.

Выявление возможных рисков и соблюдение новых правил касается всех участников крипторынка к которым отнесены трейдеры, банки, биржи критптовалютные и торговые и коммерческие платформы в Израиле.

Читайте также

6952018-08-22

Сенат США провел слушание по вопросу использования блокчейна в энергетике

Слушание по вопросам энергетики и природных ресурсов проводилось Комитетом Сената США 21 августа в Вашингтоне. Его основными темами были блокчейн и связанные с ним технологии, а также возможности их использования в сфере энергетической безопасности. Комитет рассмотрел также вопрос о возможном повышении цен на электроэнергию из-за роста спроса на нее в сфере майнинга.

Регуляторы, Blockchain
3042018-12-03

Неопределенность GDPR вызывает беспокойство Blockchain-компаний

Согласно исследованиям, проведенным интернет-агентством Digital Catapult, ннепрозрачное регулирование Великобритании в секторе цифровых технологий стала одной из самых больших проблем для блокчейн-компаний страны.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

147602017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
108872018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
74362018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
61092018-06-25

Поиск серых майнеров в недрах Chrome и Opera

Вы уже знаете как javascript-майнеры попадают на страницы интернет-ресурсов. Теперь попробуем разобраться как же выяснить какая именно из множества открытых вкладок использует Ваши ресурсы для добычи криптовалюты.

Безопасность
40832018-09-13

Три быка, которые могут спасти крипторынок

Несмотря на упадок криптовалютного рынка, долгожданное участие институциональных инвесторов в сделках с цифровыми активами уже не за горами. Такие известные фирмы, как Coinbase, Nasdaq и Bakkt уже вошли в мейнстрим, осталось только подождать, пока это сделает весь рынок цифровых активов.

Мнение
35552018-06-08

Принимаем оплату в bitcoin: Часть первая, теоретическая

Интернет полон статей о том, какое прекрасное будущее готовит нам blockchain, как это "стильно, модно и инновационно". Однако информации, как практически воспользоваться всем этим великолепием, крайне мало. Попробуем частично восполнить этот пробел.

Обучение