В Израиле вступает в силу закон о противодействии отмыванию денег с помощью криптовалют

В Израиле вступает в силу закон о противодействии отмыванию денег с помощью криптовалют

Израиль присоединяется к тенденции взятия крипторынка под жесткий контроль и ограничения анонимности цифровых транзакций. Новый законопроект, определяющий меры противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют, вступает в силу с первого дня следующего месяца.

В начале этого года, после нескольких лет неопределенности, Налоговая служба Израиля опубликовала официальный циркуляр, который приравнял криптовалюты к финансовым активам и определил правила налогообложения для криптокомпаний и физических лиц.

Новый документ, подтвердил ранее опубликованные нормы и определил нормативно-правовую базу для банков и финучереждений при работе с виртуальными валютами. Обновленный закон о регулировании деятельности поставщиков финансовых услуг, о мерах борьбы с отмыванием денег теперь содержит отдельные положения, относящиеся к крипторынку. Отсутствие контроля за криптовалютными операциями и анонимность транзакций затрудняют работу финансовых служб. Новые правила будут включать виртуальные валюты в регулирующий аппарат, предназначенный для запрещения отмывания денег в секторе финансовых услуг и основывается на следующих мероприятиях:

 • Применение подхода, основанного на оценке риска.

В правилах указаны 37 маркеров отслеживания отмывания денег, в том числе крупные суммы более 5000 шекелей (приблизительно 1 400 долларов США), переведенные в цифровой кошелек;

 • Соблюдение надлежащей проверки и политики «Знай своего Клиента».

Соблюдение норм AML/KYC является обязательным в отношении криптовалютных счетов. 

 • Мониторинг и отчетность о подозрительных операциях/деятельности.

Любые денежные переводы, сделанные с использованием анонимного IP-адреса или адреса, несовместимого с географическим происхождением соединения, криптовалютные переводы на сайты онлайн-азартных игр, любая активность в анонимных криптовалютах, таких как monero или zcash считается подозрительными операциями и должна сообщаться в органы финрегулирования. 

 • Учёт.

 Поставщики финансовых услуг должны поддерживать полную документацию по активности криптовалюты, которая включает в себя все цифровые адреса кошельков сторон, IP-адреса тип и сумму валюты в течение не менее пяти лет.

Выявление возможных рисков и соблюдение новых правил касается всех участников крипторынка к которым отнесены трейдеры, банки, биржи критптовалютные и торговые и коммерческие платформы в Израиле.

Читайте также

3552021-07-29

МВФ предупредил о последствиях легализации биткоина

Международный валютный фонд опубликовал отчет, в котором критикует решение принимать биткоин в качестве законного платежного средства.

Регуляторы
2802021-09-20

ЦБ России выступил «категорически против» криптовалют

Центробанк России еще раз подтвердил свое негативное отношение к идее принятия криптовалюты в стране.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

326112020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
287262017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
241442018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
174402018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
130602021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
99132018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно