Ізраїль приєднується до тенденції взяття крипторинка під жорсткий контроль та обмеження анонімності цифрових транзакцій. Новий законопроект, який визначає заходи протидії відмиванню грошей із використанням криптовалют, набирає чинності з першого дня наступного місяця.
На початку цього року, після кількох років невизначеності, Податкова служба Ізраїлю опублікувала офіційний циркуляр, який прирівняв криптовалюти до фінансових активів і визначив правила оподаткування для кріптокомпаній. раніше опубліковані норми та визначив нормативно-правову базу для банків та фінустанов при роботі з віртуальними валютами. Оновлений закон про регулювання діяльності постачальників фінансових послуг, про заходи боротьби з відмиванням грошей тепер містить окремі положення щодо крипторинка. Відсутність контролю за криптовалютними операціями та анонімність транзакцій ускладнюють роботу фінансових служб. Нові правила включатимуть віртуальні валюти в регулюючий апарат, призначений для заборони відмивання грошей у секторі фінансових послуг і ґрунтується на наступних заходах:
• Застосування підходу, заснованого на оцінці ризику.
У правилах зазначено 37 маркерів відстеження (приблизно 1 400 доларів США), переведені до цифрового гаманця;
• Дотримання належної перевірки та політики «Знай свого Клієнта».
Дотримання норм AML/KYC є обов'язковим щодо криптовалютних рахунків.
• Моніторинг та звітність про підозрілі операції/діяльності.
Будь-які грошові перекази, зроблені з використанням анонімної IP-адреси або адреси, несумісної з географічним походженням з'єднання, криптовалютні перекази на сайти онлайн-азартних ігор, будь-яка активна zcash вважається підозрілими операціями і має повідомлятися до органів фінрегулювання.
• Облік.
Постачальники фінансових послуг повинні підтримувати повну документацію щодо активності криптовалюти, яка включає всі цифрові адреси гаманців сторін, IP-адреси тип і суму валюти протягом не менше п'яти років.
Виявлення можливих ризиків і дотримання нових ризиків і дотримання нових банки, біржі криптовалютні та торгові та комерційні платформи в Ізраїлі.
Читайте також
Китай давить на криптовалюти: що буде з ринком?
Центральний банк Китаю 24 вересня оголосив незаконними усі операції із криптовалютами. Заборона стосується, зокрема, і іноземних бірж, які надають послуги громадянам Китаю. Як же відреагував крипторинок на ці дії і на що тепер чекати інвесторам?
Гері Генслер: "SEC готова вживати жорстких заходів для захисту криптоінвесторів"
Глава SEC готова вдатися до жорстких заходів захисту криптоинвесторов, якщо індустрія продовжить ігнорувати законні вимоги регулятора.
