Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) приєдналося до обмеження вільної цифрової індустрії глобальними регуляторами по всьому світу та розпочало розслідування проти двадцяти чотирьох криптовалютних компаній.
FCA не конкретизує майданчики, яким було розіслано запити, проте запевнило, що розслідування розпочато, щоб «визначити, чи можуть компанії займатися діяльністю, яка потребує дозволу FCA». Управління не називає критерії оцінки діяльності криптокомпаній, відзначаючи що пріоритет їхніх дій лежить у рамках захисту прав споживачів. Також немає і конкретної інформації про наслідки розпочатої перевірки. Регулюючі органи можуть видати попередження про сумнівні компанії, звернутися до суду, щоб заморозити активи та бізнес-діяльність, або притягнути їх до кримінальної відповідальності. США і Канада ініціювали спільне розслідування інвестиційних програм, що становлять потенційну загрозу, «Операція Cryptosweep».
24 травня ЦБ у Сінгапурі направив попередження восьми місцевим криптомайданчикам, підозрюючи їх у порушенні закону про цінні папери. Американські регулюючі органи висунули звинувачення в шахрайстві щодо низки ICO. трейдерами цінами на криптовалютному ринку.
DoJ вивчає методи, які можуть використовуватися для підвищення ринкових цін, таких як спуфінг, коли трейдери наповнюють ринок фальшивими ордерами, щоб обдурити інвесторів у купівлі чи продажу. Фіктивний трейдинг (wash trade), коли трейдер купує і продає своїм ордерам, створюючи помилкове враження про ринковий попит.
Репресії відбуваються на тлі коливання цін, проблеми регулювання, що гаряче обговорюється, і зростаючої тенденції сумнівних початкових пропозицій монет (ICO). Щоб наголосити на ризиках, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) нещодавно запустила підроблений сайт ICO.
Тим часом, група з восьми криптовалютних платформ намагається вплинути на фінансові регулюючі органи Великобританії. CryptoUK лобіює прийняття прозорого та надійного юридичного статусу криптовалют та зрозумілих правил для інвесторів та підприємств у цьому секторі.
Читайте також
Податкова США готується трясти криптотрейдерів
Бухгалтерська компанія NODE40, що спеціалізується на розрахунку доходів у цифровій валюті та розробник програмного забезпечення для складання податкової звітності з біткойну, очікує, що Служба внутрішніх доходів США (IRS) розішле рекордну кількість вимог, пов'язаних із ...
Мін'юст США підозрює Tether у маніпуляціях під час ралі біткоїну у 2017 році
Висока волатильність ринку минулого року і особливо грудневе епічне ралі Bitcoin стали приводом для розслідування міністерством юстиції США діяльності криптобіржі Bitfinex та команди Tether Ltd.
