Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) приєдналося до обмеження вільної цифрової індустрії глобальними регуляторами по всьому світу та розпочало розслідування проти двадцяти чотирьох криптовалютних компаній.
FCA не конкретизує майданчики, яким було розіслано запити, проте запевнило, що розслідування розпочато, щоб «визначити, чи можуть компанії займатися діяльністю, яка потребує дозволу FCA». Управління не називає критерії оцінки діяльності криптокомпаній, відзначаючи що пріоритет їхніх дій лежить у рамках захисту прав споживачів. Також немає і конкретної інформації про наслідки розпочатої перевірки. Регулюючі органи можуть видати попередження про сумнівні компанії, звернутися до суду, щоб заморозити активи та бізнес-діяльність, або притягнути їх до кримінальної відповідальності. США і Канада ініціювали спільне розслідування інвестиційних програм, що становлять потенційну загрозу, «Операція Cryptosweep».
24 травня ЦБ у Сінгапурі направив попередження восьми місцевим криптомайданчикам, підозрюючи їх у порушенні закону про цінні папери. Американські регулюючі органи висунули звинувачення в шахрайстві щодо низки ICO. трейдерами цінами на криптовалютному ринку.
DoJ вивчає методи, які можуть використовуватися для підвищення ринкових цін, таких як спуфінг, коли трейдери наповнюють ринок фальшивими ордерами, щоб обдурити інвесторів у купівлі чи продажу. Фіктивний трейдинг (wash trade), коли трейдер купує і продає своїм ордерам, створюючи помилкове враження про ринковий попит.
Репресії відбуваються на тлі коливання цін, проблеми регулювання, що гаряче обговорюється, і зростаючої тенденції сумнівних початкових пропозицій монет (ICO). Щоб наголосити на ризиках, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) нещодавно запустила підроблений сайт ICO.
Тим часом, група з восьми криптовалютних платформ намагається вплинути на фінансові регулюючі органи Великобританії. CryptoUK лобіює прийняття прозорого та надійного юридичного статусу криптовалют та зрозумілих правил для інвесторів та підприємств у цьому секторі.
Читайте також
Росія готується прийняти криптовалютні закони
Забороняти чи вирішувати, регулювати чи ігнорувати криптовалюту – ці питання в Росії обговорюють уже давно. Поки законодавчі органи сперечаються про майбутнє криптоактивів у країні, росіяни прийняли присутність інноваційних технологій у своєму житті як факт, що відбувся.
Перший індійський криптомат "прожив" лише тиждень
Перший криптовалютний банкомат Індії, з помпою встановлений у ТЦ Kempfort Mall завжди тиждень тому, було демонтовано, а його власника заарештовано за встановлення обладнання без дозволу регулятора. Поліція міста Бенгалуру відкрила справу про встановлення терміналу без д...
