Біржа Bithumb заборонить торгівлю у 11 країнах

Найбільша у Південній Кореї валютна біржа Bithumb заборонить торгівлю цифровими активами з інвесторами у Північній Кореї, Ірані, Іраку та у восьми інших країнах.

У зв'язку з дедалі більшою небезпекою відмивання грошей за допомогою криптовалют Bithumb заборонить проведення транзакцій громадянам у Північній Кореї, Ірані, Іраку та у восьми інших країнах, які вказані у списку NCCT. 

Список NCCT включає держави з недостатньою регуляторною політикою та нестандартизованими нормативними актами щодо протидії відмиванню коштів, які не співпрацюють з агентством FATF та позначаються як країни з високим рівнем ризику. У списку Північна Корея, Іран, Ірак та Шрі-Ланка, всього 11 країн.

Оскільки Bithumb посідає перше місце в Південній Кореї і шосте місце у світі за обсягом торгів, це рішення, як очікується, матиме серйозні наслідки для криптовалютного ринку.

27 травня Bithumb транзакцій у всіх країнах, контрольованих Ініціативою NCCT, щоб запобігти використанню її інфраструктури для незаконних операцій.

Основна південнокорейська криптоплатформа закриє доступ новим користувачам з цих країн, а з 21 червня відключить рахунки вже зареєстрованих користувачів із сумнівних регіонів.  

 Для реалізації такого рішення, Bithumb передбачає наступного місяця провести серед іноземних резидентів процес мобільної ідентифікації, щоб унеможливити фальсифікацію персональних даних та місця проживання користувачів. У майбутньому всі користувачі також повинні бути ідентифіковані через мобільний телефон у процесі реєстрації.

З метою запобігання шахрайству, зокрема голосового фішингу, Bithumb розробила власні правила.

Представник Bithumb зазначив, що компанія свідомо йде на застосування суворої політики та тісне співробітництво з місцевими органами грошово-кредитного регулювання, сподіваючись підвищити міжнародні норми криптоторгівлі. 

Така вибіркова заборона реєстрації облікових записів на біржі продемонструвала намір Bithumb уникати будь-яких потенційних конфліктів з регуляторами та готовність прийняти суворі правила контролюючих органів для забезпечення прозорості на цифровому ринку.