Биржа Bithumb запретит торговлю в 11 странах

Биржа Bithumb запретит торговлю в 11 странах

Крупнейшая в Южной Корее валютная биржа Bithumb запретит торговлю цифровыми активами с инвесторами в Северной Корее, Иране, Ираке и в восьми других странах.

В связи с растущей опасностью отмывания денег с помощью криптовалют Bithumb запретит проведение транзакций гражданам в Северной Корее, Иране, Ираке и в восьми других странах, которые указаны в списке NCCT. 

Список NCCT включает государства с недостаточной регуляторной политикой и нестандартизированными нормативными актами по противодействию отмыванию денежных средств, которые не сотрудничают с агентством FATF и обозначаются как страны с высоким уровнем риска. В списке Северная Корея, Иран, Ирак и Шри-Ланка, всего 11 стран.

Поскольку Bithumb занимает первое место в Южной Корее и шестое место в мире по объему торгов, это решение, как ожидается, будет иметь серьезные последствия для криптовалютного рынка.

27 мая Bithumb объявила о том, что она решила прекратить проведение транзакций во всех странах, контролируемых Инициативой NCCT, чтобы предотвратить использование ее инфраструктуры для незаконных операций.

Основная южнокорейская криптоплатформа закроет доступ новым пользователям из этих стран, а с 21 июня отключит счета уже зарегистрированных пользователей из сомнительных регионов.  

 Для реализации такого решения, Bithumb предполагает в следующем месяце провести среди иностранных резидентов процесс мобильной идентификации, чтобы исключить возможность фальсифицирования персональных данных и места проживания пользователей. В будущем все пользователи также должны быть идентифицированы через мобильный телефон в процессе регистрации.

В целях предотвращения мошенничества, в том числе голосового фишинга, Bithumb разработала собственные правила.

Представитель Bithumb отметил что компания сознательно идет на применение строгой политики и тесное сотрудничество с местными органами денежно-кредитного регулирования, надеясь повысить международные нормы криптоторговли. 

Такой выборочный запрет регистрации учетных записей на бирже продемонстрировал намерение Bithumb избегать любых потенциальных конфликтов с регуляторами и готовность принять строгие правила контролирующих органов для обеспечения прозрачности на цифровом рынке.


Читайте также

5942021-07-09

Украина создаст реестр запрещенных сайтов

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) формирует список запрещенных сайтов. Политическое решение уже принято, а технические аспекты поручено разработать рабочей группе экспертов.

Регуляторы
5862021-06-27

Регулятор Великобритании: У Binance нет права работать в стране

По словам представителей FCA, Binance Markets Limited и Binance Group не могут заниматься регулируемой активностью в Великобритании.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

326112020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
287262017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
241442018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
174402018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
130602021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
99132018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно