Держфінмоніторинг України оприлюднив свою офіційну позицію щодо криптовалюту

Державна служба фінансового моніторингу України оприлюднила офіційну позицію щодо майнінгу, цифрових валют та ідентифікації учасників операцій, пов'язаних із криптовалютою. З текстом заяви можна ознайомитись на офіційному сайті.

Перше, що варто відзначити: представники Держфінмоніторингу заявили про своє рішення керуватися позицією Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) при розгляді цих питань.

Згідно з визначенням FATF, віртуальна валюта – це засіб вираження вартості, яким можна торгувати в цифровій формі або зберігання вартості, але не має статусу законного платіжного засобу в жодній юрисдикції.

Віртуальна валюта не емітується і не забезпечується жодною юрисдикцією і виконує зазначені вище функції лише виходячи зі згоди, досягнутої в рамках спільноти користувачів віртуальною валютою (пірингової мережі). У свою чергу, електронні гроші — це цифровий спосіб вираження фіатної валюти.

Позиція FATF і, відповідно, Держфінмоніторингу щодо ідентифікації учасників ППВВ полягає в тому, що основна регуляторна увага в процесі ідентифікації та вжиття заходів належної обачності до особи клієнта, а також до ризик-орієнтованого на монітор забезпечується можливість доступу власників конвертованих віртуальних валют до регульованої фінансової системи.

До таких центрів відносяться: провайдери послуг з обміну (обмінники або біржі) віртуальних валют, провайдери гаманця віртуальних валют та будь-які інші особи, які є посередниками між регульованою фінансовою системою рекомендацій FATF, дотримується тієї позиції, що зазначені вище суб'єкти зобов'язані виконувати вимоги, визначені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення».

заходів належної обачності, проведення обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу, здійснення Держфінмоніторингом заходів щодо збору, обробки та аналізу інформації про фінансові операції.. 

У разі виникнення підозр, це дозволить спрямовувати узагальнені матеріали правоохоронним органам, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України.

Також у документі зазначено, що після узгодження остаточних рішень з приводу правового статусу криптовалют, з урахуванням TF планує підготовку змін до національного законодавства з державного регулювання та нагляду за криптовалютами загалом. країні.

За матеріалами http://www.sdfm.gov.ua