El Servicio Estatal de Vigilancia Financiera de Ucrania ha anunciado su posición oficial con respecto a la minería, las monedas digitales y la identificación de los participantes en transacciones relacionadas con criptomonedas. El texto de la declaración se puede encontrar en el sitio web oficial.
Lo primero que vale la pena señalar es que los representantes del Servicio de Monitoreo Financiero del Estado anunciaron su decisión de guiarse por la posición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al considerar estos temas.
Según la definición del GAFI, una moneda virtual es un medio de expresión de valor que se puede negociar digitalmente y que funciona como un medio de cambio, una unidad de cuenta o un depósito de valor, pero no tiene el estatus de moneda de curso legal en ninguna jurisdicción.
La moneda virtual es no emitido ni asegurado por ninguna jurisdicción y realiza las funciones anteriores únicamente con base en el consentimiento alcanzado dentro de la comunidad de usuarios de moneda virtual (red peer-to-peer). A su vez, el dinero electrónico es una forma digital de expresar moneda fiduciaria.
La posición del GAFI y, en consecuencia, del Servicio de Monitoreo Financiero del Estado con respecto a la identificación de los participantes del PPPV es que la principal atención regulatoria en el proceso de identificación y adopción de medidas de diligencia debida para el individuo del cliente, así como el monitoreo basado en el riesgo de las transacciones financieras del cliente, debe centrarse en los centros que brindan acceso a los tenedores de monedas virtuales convertibles al sistema financiero regulado.
Dichos centros incluyen: proveedores de servicios de cambio (intercambiadores o casas de cambio) de monedas virtuales, proveedores de billeteras de monedas virtuales y cualquier otra persona que sea intermediaria entre el sistema financiero regulado y las criptomonedas.
El Servicio de Monitoreo Financiero del Estado, basándose en las recomendaciones del GAFI, adopta la posición de que las entidades mencionadas están obligadas a cumplir con los requisitos definidos por la Ley de Ucrania "Sobre la prevención y la lucha contra la legalización (blanqueo) del producto del delito, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de masa". destrucción."
El cumplimiento por parte de estas entidades de las obligaciones en materia de seguimiento financiero garantizará la implementación de medidas de diligencia debida, la realización del seguimiento financiero obligatorio e interno y la implementación por parte del Servicio de Seguimiento Financiero del Estado de medidas para la recopilación, procesamiento y análisis de información sobre transacciones financieras...
En caso de sospecha, esto permitirá enviar materiales generalizados a los organismos encargados de hacer cumplir la ley autorizados a tomar decisiones de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal de Ucrania.
El documento también establece que después de acordar decisiones finales sobre el estado legal de las criptomonedas, teniendo en cuenta las disposiciones de las Recomendaciones del GAFI y las Directivas europeas, Gosfinmonitoring planea preparar cambios en la legislación nacional sobre la regulación estatal y la supervisión de las criptomonedas en general.
Recordemos que al final de Enero La policía cibernética de Ucrania representada por Sergei Demidyuk exigió determinar el estado de las criptomonedas en el país.
Basado en materiales de http://www.sdfm.gov.ua
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