La Agencia Nacional de Ucrania para la Prevención de la Corrupción (NACP) sospecha que el criptomillonario Dmitry Golubov ha enriquecido ilegalmente y ocultado ingresos utilizando criptomonedas.
A esta conclusión llegaron los organismos encargados de hacer cumplir la ley después de estudiar detenidamente la declaración electrónica del diputado de la Rada Suprema. El diputado explica los más de 14 millones de jrivnia declarados en el documento por diversas transacciones con la criptomoneda Bitcoin.
4376 bitcoins Golubov, según él, comprados en noviembre de 2012, cuando el coste de un token era de 11,77 dólares. Sin embargo, no proporcionó documentos que confirmen la adquisición del activo digital y la legalidad del origen de los fondos. No está claro con qué ritmo la NAPC evaluó la cartera de criptomonedas del declarante, pero en opinión de la Agencia, el diputado declaró información falsa y debería ser responsable en virtud del artículo 366-1 del Código Penal de Ucrania, y por enriquecimiento ilegal, en virtud del artículo 368-2.
Las conclusiones de la Oficina Nacional Anticorrupción se enviaron a la Oficina Nacional Anticorrupción para una mayor investigación.
Para el propio diputado, el uso de tecnologías informáticas para el enriquecimiento se ha convertido en algo habitual. Anteriormente, Golubov fue acusado e incluso arrestado bajo sospecha de robar 11 millones de dólares a través de los sistemas de pago Visa y Mastercard. El empresario fundó el recurso web cardplanet.com, donde era posible obtener información confidencial de los titulares de cuentas de tarjetas de todo el mundo.
Estas actividades interesaron no sólo a los agentes del orden ucranianos, sino también a los investigadores estadounidenses, y el Wall Street Journal, una publicación autorizada, lo acusó de actividades criminales a gran escala. Sin embargo, después de que los representantes de las víctimas se negaron a participar en el juicio, el caso de Golubov fue abandonado.
Dmitry Golubov no es el único partidario de las criptomonedas cuando se trata de explicar el origen de los ingresos.
En 2017, el diputado del Ayuntamiento de Odessa, Dmitry Palpatine, declaró que Bitcoin valía 3.500 millones de jrivnia, liderando a los 10 principales poseedores de criptomonedas del país. Y el diputado del Ayuntamiento de Kiev, Sergei Maizel, aportó a la declaración 11,1 millones de jrivnia en Bitcoin y 3,8 millones de jrivnia en Ethereum.
Basado en materiales de https://nazk.gov.ua
Leer también
El Servicio Antimonopolio de Brasil está controlando a los bancos que han dejado de prestar servicios a empresas de cifrado
La Asociación Brasileña de Blockchain y Criptomonedas (ABCB) se vio obligada a presentar una denuncia contra las acciones de los bancos del país ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE). Según la asociación, seis grandes bancos nacionales se negaron injustificadamente a atender cuentas de empresas de corretaje relacionadas con transacciones con criptomonedas. Entre las cerradas se encuentra la cuenta de la gran plataforma de comercio de cifrado Atlas Quantum, ce...
Rusia legaliza las criptomonedas para eludir las sanciones de Estados Unidos
Rusia planea responder a las sanciones internacionales legalizando las criptomonedas. Según las autoridades, Bitcoin se convertirá en una herramienta importante en el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia.
