НАПК заподозрило депутата, задекларировшего Bitcoin, в коррупции

НАПК заподозрило депутата, задекларировшего Bitcoin, в коррупции

Криптомиллионер Дмитрий Голубов подозревается национальным агентством Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в незаконном обогащении и сокрытии доходов с помощью криптовалюты.

К такому выводу пришли правоохранительные органы, тщательно изучив электронную декларацию депутата Верховной Рады. Задекларированные в документе более 14 миллионов гривень депутат объясняет разнообразными операциями с криптовалютой Bitcoin. 

4376 Bitcoin Голубов, по его словам, приобрел еще в ноябре 2012 года, когда стоимость одного токена составляла 11,77 доллара. При этом документов, подтверждающих приобретение цифрового актива и законности происхождения средств, он не предоставил. Непонятно, по какому курсу оценивало НАПКа криптовалютный портфель декларанта, но по мнению Агенства, депутат задекларировал недостоверную информацию и должен нести ответственность предусмотренную ст.366-1 УК Украины, а за незаконное обогащение - ст.368-2. 

Выводы НАПК направлены в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования. 

Для самого же депутата использование ИТ-технологий для обогащения стало уже обыденным делом. Раньше Голубова обвиняли и даже арестовывали по подозрению в хищении 11 миллионов долларов через платежные системы Visa и Mastercard. Бизнесмен основал веб-ресурс cardplanet.com, на котором можно было получить конфиденциальную информацию владельцев карточных счетов из разных стран мира.

Такая деятельность заинтересовала не только украинских правоохранителей, но и американских следователей, а Тһе Wall Street Journal, авторитетное издание, обвиняли его в масштабной криминальной деятельности. Однако после отказа представителями пострадавших участвовать в судебном процессе, дело Голубова было прекращено. 

Дмитрий Голубов - не единственный приверженец криптовалют, когда дело доходит до объяснения происхождения доходов.

 За 2017 год, депутат Одесского горсовета Дмитрий Палпатин, задекларировал Bitcoin на сумму 3,5 млрд гривен, возглавив топ-10 криптодержателей в стране. А депутат Киевсовета Сергей Майзель, внес в декларацию 11,1 млн гривен в Bitcoin и 3,8 млн гривен в Ethereum.


По материалам https://nazk.gov.ua

Читайте также

5172021-10-19

Россия планирует заменить доллары в резервах цифровыми активами

Россия продолжит сокращать количество долларов США в резервах и планирует заменять их цифровыми активами.

Регуляторы
5262021-11-23

РФ введет ответственность за незаконный оборот цифровых активов

План развития российского финансового рынка до 2024 года предполагает ужесточение контроля за использованием криптовалюты на территории страны.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

349362020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
302072017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
256332018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
183472018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
146542021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
113472018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно