НАПК заподозрило депутата, задекларировшего Bitcoin, в коррупции

НАПК заподозрило депутата, задекларировшего Bitcoin, в коррупции

Криптомиллионер Дмитрий Голубов подозревается национальным агентством Украины по предотвращению коррупции (НАПК) в незаконном обогащении и сокрытии доходов с помощью криптовалюты.

К такому выводу пришли правоохранительные органы, тщательно изучив электронную декларацию депутата Верховной Рады. Задекларированные в документе более 14 миллионов гривень депутат объясняет разнообразными операциями с криптовалютой Bitcoin. 

4376 Bitcoin Голубов, по его словам, приобрел еще в ноябре 2012 года, когда стоимость одного токена составляла 11,77 доллара. При этом документов, подтверждающих приобретение цифрового актива и законности происхождения средств, он не предоставил. Непонятно, по какому курсу оценивало НАПКа криптовалютный портфель декларанта, но по мнению Агенства, депутат задекларировал недостоверную информацию и должен нести ответственность предусмотренную ст.366-1 УК Украины, а за незаконное обогащение - ст.368-2. 

Выводы НАПК направлены в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования. 

Для самого же депутата использование ИТ-технологий для обогащения стало уже обыденным делом. Раньше Голубова обвиняли и даже арестовывали по подозрению в хищении 11 миллионов долларов через платежные системы Visa и Mastercard. Бизнесмен основал веб-ресурс cardplanet.com, на котором можно было получить конфиденциальную информацию владельцев карточных счетов из разных стран мира.

Такая деятельность заинтересовала не только украинских правоохранителей, но и американских следователей, а Тһе Wall Street Journal, авторитетное издание, обвиняли его в масштабной криминальной деятельности. Однако после отказа представителями пострадавших участвовать в судебном процессе, дело Голубова было прекращено. 

Дмитрий Голубов - не единственный приверженец криптовалют, когда дело доходит до объяснения происхождения доходов.

 За 2017 год, депутат Одесского горсовета Дмитрий Палпатин, задекларировал Bitcoin на сумму 3,5 млрд гривен, возглавив топ-10 криптодержателей в стране. А депутат Киевсовета Сергей Майзель, внес в декларацию 11,1 млн гривен в Bitcoin и 3,8 млн гривен в Ethereum.


По материалам https://nazk.gov.ua

Читайте также

6022021-12-22

«Тинькофф» требует у клиентов информацию об операциях с криптовалютами

Клиенты, которые покупали криптоактивы через карты банка «Тинькофф», начали получать уведомления, требующие предоставить подтверждающие документы по этим операциям.

Регуляторы
5022021-11-08

Бразильский депутат предлагает легализовать оплату труда в биткоине

Конгрессмен Бразилии предложил законопроект, который узаконит выплату заработной платы в криптовалюте.

Регуляторы

Последние статьи из раздела Регуляторы

Свежее видео на канале

Выбор редакции

447242020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
383692017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
341772018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
242302018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
230152021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
196732018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно