Криптомільйонер Дмитро Голубов підозрюється національним агентством України щодо запобігання корупції (НАЗК) у незаконному збагаченні та приховуванні доходів за допомогою криптовалюти.
До такого висновку дійшли правоохоронні органи, ретельно вивчивши електронну декларацію депутата Верховної Ради. Задекларовані у документі понад 14 мільйонів гривень депутат пояснює різноманітними операціями із криптовалютою Bitcoin.
4376 Bitcoin Голубов, за його словами, придбав ще у листопаді 2012 року, коли вартість одного токена становила 11,77 долара. При цьому документів, що підтверджують придбання цифрового активу та законності походження коштів, він не надав. Незрозуміло, за яким курсом оцінювало НАЗК криптовалютний портфель декларанта, але на думку Агенства, депутат задекларував недостовірну інформацію і повинен нести відповідальність передбачену ст.366-1 КК України, а за незаконне збагачення - ст.368-2.
Висновки НАЗК направлені до Національного антикорупційного бюро для подальшого розслідування.
Для самого депутата використання ІТ-технологій для збагачення стало вже повсякденною справою. Раніше Голубова звинувачували і навіть заарештовували за підозрою у розкраданні 11 мільйонів доларів через платіжні системи Visa та Mastercard. Бізнесмен заснував веб-ресурс cardplanet.com, на якому можна було отримати конфіденційну інформацію власників карткових рахунків з різних країн світу. Така діяльність зацікавила не тільки українських правоохоронців, а й американських слідчих, а Wall Street Journal, авторитетне видання, звинувачували його в масштабній. Однак після відмови представниками постраждалих брати участь у судовому процесі, справу Голубова було припинено.
Дмитро Голубов - не єдиний прихильник криптовалют, коли справа доходить до пояснення походження доходів.
За 2017 рік, депутат Одеської міськради Дмитро Палпатін, задекларував Bitcoin на суму 3,5 млрд гривень, очоливши топ-10 криптодерж. А депутат Київради Сергій Майзель, вніс до декларації 11,1 млн гривень у Bitcoin та 3,8 млн гривень до Ethereum.
За матеріалами https://nazk.gov.ua
Читайте також
Фінляндія передала інформацію про датських трейдерів податківцям Данії
Податкові органи Фінляндії передали податковим органам Данії інформацію про 2700 криптотрейдерів. Згідно з прес-релізом, вони використали фінську біржу для колективної купівлі та продажу біткойнів на суму близько 15,65 мільйонів доларів США. Деякі інвестори торгували ...
МВФ визнає потенціал blockchain, але дотримується нейтралітету
На Сінгапурському фестивалі Fintech, СЕО Ripple Бред Гарлінгхаус та заступник генерального радника Міжнародного валютного фонду (МВФ), Росс Леккоу обговорювали перспективи fintech та blockchain. Як справжній політик, Россу Леккоу протягом півгодинної розмови сказав багато, але ні...
