La Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur ha modificado las directrices contra el lavado de dinero para los intercambios de criptomonedas del país. Las modificaciones propuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) deberían corregir algunas deficiencias en la implementación de los principios regulatorios. La guía revisada, aprobada por el FSC el 27 de junio, entrará en vigor a partir del 10 de julio.
El regulador ha pedido a los intercambios de criptomonedas que realicen controles exhaustivos de los clientes y fortalezcan las medidas de seguridad. Las reglas revisadas requieren que las compañías financieras controlen las cuentas no comerciales para evitar que los empleados de los intercambios de cifrado las utilicen con fines ilegales. Pueden realizar una diligencia debida si descubren evidencia de transacciones sospechosas.
Las modificaciones también se aplican al intercambio de información entre plataformas criptográficas en diferentes países.
El regulador ha pedido a las bolsas que lleven a cabo verificaciones de antecedentes exhaustivas para garantizar que los residentes extranjeros no utilicen las bolsas coreanas y que los delincuentes no utilicen las cuentas personales de otros usuarios con fines de lavado de dinero.
KoFIU proporcionó por primera vez directrices contra el lavado de dinero el 30 de enero. La Unidad de Inteligencia Financiera ha propuesto enmiendas a las directrices basadas en los resultados de las auditorías que se han llevado a cabo en muchos bancos desde el 1 de febrero.
Según Según informes de los medios locales, el FSC también ordenó a las autoridades investigar las actividades de Hana Bank, Nonghyup y Kookmin, que brindan sus servicios a los intercambios de criptomonedas.
Basado en materiales de rttnews.com
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