Australia está comprometida a elevar los estándares de seguridad y protección del consumidor en el criptoespacio. El gobierno reconoce que la tecnología blockchain tiene el potencial de cambiar muchos aspectos del sistema financiero actual. Como parte de su apoyo y adopción de enfoques progresistas para el control de cambios, los poderes de AUSTRAC se fortalecieron mediante la legislación aprobada en diciembre de 2017.
Las nuevas obligaciones para los intercambios de criptomonedas comenzarán el 3 de abril:
⁃ adopción e implementación del programa KYC & AML para identificar, mitigar y gestionar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo
⁃ identificación y verificación de identidad clientes
⁃ informar a AUSTRAC sobre transacciones sospechosas y transacciones con moneda física que superen los 10 000 AUD (7700 USD)
⁃ mantener registros de transacciones y clientes durante siete años.
Las plataformas criptográficas que operan en Australia ahora tendrán que demostrar su cumplimiento con las leyes actualizadas.
Los operadores australianos deben registrarse en el recién creado Registro de Moneda Digital antes del 14 de mayo de este año. AUSTRAC está estableciendo un procedimiento de registro de transición para permitir que los participantes del mercado criptográfico permanezcan en el negocio hasta que se complete el proceso de registro. La actividad ilegal no registrada se considera un delito y está sujeta a sanciones penales o multas.
En julio de 2018 también se resolverá el problema de la doble imposición al pagar con criptomonedas. La ley de 2014 trataba las criptomonedas como una mercancía. Esto hizo que los australianos pagaran impuestos cuando usaban moneda digital. (GST, análogo del IVA). En verano, esta regla será abolida y las monedas digitales se clasificarán como moneda extranjera al calcular el GST.
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