Ізраїль приєднується до тенденції взяття крипторинка під жорсткий контроль та обмеження анонімності цифрових транзакцій. Новий законопроект, який визначає заходи протидії відмиванню грошей із використанням криптовалют, набирає чинності з першого дня наступного місяця.
На початку цього року, після кількох років невизначеності, Податкова служба Ізраїлю опублікувала офіційний циркуляр, який прирівняв криптовалюти до фінансових активів і визначив правила оподаткування для кріптокомпаній. раніше опубліковані норми та визначив нормативно-правову базу для банків та фінустанов при роботі з віртуальними валютами. Оновлений закон про регулювання діяльності постачальників фінансових послуг, про заходи боротьби з відмиванням грошей тепер містить окремі положення щодо крипторинка. Відсутність контролю за криптовалютними операціями та анонімність транзакцій ускладнюють роботу фінансових служб. Нові правила включатимуть віртуальні валюти в регулюючий апарат, призначений для заборони відмивання грошей у секторі фінансових послуг і ґрунтується на наступних заходах:
• Застосування підходу, заснованого на оцінці ризику.
У правилах зазначено 37 маркерів відстеження (приблизно 1 400 доларів США), переведені до цифрового гаманця;
• Дотримання належної перевірки та політики «Знай свого Клієнта».
Дотримання норм AML/KYC є обов'язковим щодо криптовалютних рахунків.
• Моніторинг та звітність про підозрілі операції/діяльності.
Будь-які грошові перекази, зроблені з використанням анонімної IP-адреси або адреси, несумісної з географічним походженням з'єднання, криптовалютні перекази на сайти онлайн-азартних ігор, будь-яка активна zcash вважається підозрілими операціями і має повідомлятися до органів фінрегулювання.
• Облік.
Постачальники фінансових послуг повинні підтримувати повну документацію щодо активності криптовалюти, яка включає всі цифрові адреси гаманців сторін, IP-адреси тип і суму валюти протягом не менше п'яти років.
Виявлення можливих ризиків і дотримання нових ризиків і дотримання нових банки, біржі криптовалютні та торгові та комерційні платформи в Ізраїлі.
Читайте також
FATF наполягає на єдиних правилах регулювання криптовалют
Паризька глобальна організація боротьби з відмиванням грошей вважає, що настав час посилити регулювання криптоактивів і дійти єдиної глобальної системи контролю над цифровими активами.
У Японії криптоіндустрія набула статусу саморегулівної галузі
Японський фінансовий регулятор (FSA) делегував права контролювати та санкціонувати криптоіндустрію групі з 16 ліцензованих криптобірж, яка була юридично визнана саморегулівним органом.
