24-річного Джозефа Кіма з Фенікса, штат Арізона, було засуджено до 15 місяців позбавлення волі за шахрайство з криптовалютою, повідомляє прокуратура штату Іллінойс. Зокрема, він украв монети Bitcoin та Litecoin на суму близько 600 000 доларів у колишнього роботодавця та 545 000 дола...
рів – у власних знайомих.
Кім працював помічником трейдера у компанії Consolidated Trading, розташованої в Чикаго.
Нещодавно компанія відкрила майданчик з торгівлі криптовалютою. Працюючи на цьому майданчику, Кім покрив власні торгові втрати, вкравши Bitcoin та Litecoin, що належать компанії. Крадіжку було виявлено, а Кіма звільнили. Тоді він почав випрошувати гроші у друзів, розповідаючи, що пішов за власним бажанням. Згідно з обвинувальним висновком, деякі з цих людей віддали йому свої пенсійні заощадження.
Кім визнав себе винним в одному з обвинувачень у ході судового розгляду, оскільки проти нього свідчили чотири інвестори, і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами також звинуватила. «незважаючи на складність криптовалютної торгівлі, система кримінального правосуддя притягуватиме до відповідальності трейдерів та інвестиційних консультантів за обман та крадіжку».
У червні 2018 року 50-річна мешканка Лос-Анджелеса на ім'я була засуджена до 30 місяців позбавлення волі за здійснення Bitcoin-транзакцій, пов'язаних з купівлею наркотиків.
позбавлення волі за участь у схемі Понці через чотири шахрайські майнінгові компанії. Загалом інвестори викрали 9 мільйонів доларів. На додачу до тюремного ув'язнення, шахрай повинен виплатити потерпілим 9,1 мільйона доларів. Однак найсуворішим терміном за криптовалютні злочини вважається довічне ув'язнення 24-річного Silk Road.
За матеріалами financemagnates.com
Читайте також
Фінансовий регулятор Бельгії додав 14 торгових платформ до списку передбачуваних скам.
Управління з фінансових послуг та ринків (FSMA) додало 14 нових криптовалютних платформ до списку платформ, які, ймовірно, є шахрайськими. Тепер список підозрюваних складається із 113 веб-сайтів.
Кількість шкідливих майнерів у 2021 році зросла на 40%
Компанія Avast прозвітувала про головні загрози минулого року. Експерти відзначили збільшення кількості прихованих майнерів, повернення ботнету Emotet та поширення шпигунських програм на пристроях Android.
