არიზონას შტატში კრიპტოვალუტური თაღლით-ტრეიდერი წლინახევრით დააპატიმრეს

არიზონას შტატში კრიპტოვალუტური თაღლით-ტრეიდერი წლინახევრით დააპატიმრეს

არიზონას შტატში კრიპტოვალუტური თაღლით-ტრეიდერი წლინახევრით დააპატიმრეს. ილინოისის შტატის პროკურატურა ავრცელებს, რომ, არიზონას შტატში, ქალაქ ფენიქსში მცხოვრები 24 წლის ჯოზეფ კიმს, კრიპტოვალუტასთან თაღლითობის ბრალდებით, 15 თვიანი პატიმრობა მიესაჯა. კერძოდ, მან Bitcoin-ის და Litecoin-ის 600 000 დოლარის ექვივალენტი ყოფილ დამსაქმებელსა და 540 000 დოლარი საკუთარ ნაცნობებს მონეტების სახით მოპარა.

კიმი ჩიკაგოში კომპანია Consolidated Trading=ში, ტრეიდერის დამხმარედ მუშაობდა. 

ცოტა ხნის წინ, კომპანიამ კრიპტოვალუტით ვაჭრობისთვის პლატფორმა გახსნა. ამ პლატფორმაზე მუშაობისას, კიმმა საკუთარი ნავაჭრის დანაკარგები კომპანიის საკუთრებაში არსებული Bitcoin-ის და Litecoin-ის მოპარვით გადაფარა. შემდეგ მან დაიწყო მეგობრებისგან ფულის სესხება, იმის მიზეზით, რომ იგი პირადი განცხადების საფუძველზე წამოვიდა. საბრალდებო დასკვნის მიხედვით, რომდენიმე მათგანმა საპენსიო დანაზოგიც კი ასესხეს.

კიმმა ​ ერთ-ერთ ბრალდებაზე აღიარებითი ჩვენება მისცა, ვინაიდან მის წინააღმდეგ ოთხი ინვესტორი და სასაქონლო ფიუჩერსებით ვაჭრობის კომისია გამოდიოდა.

აშშ-ს პროკურორის თანაშემწეებმა, სუნილ ჰარჯანმა და შერი მაკლენბურგმა განაცხადეს “მიუხედავად კრიპტოვალუტური ვაჭრობის სირთულისა, სისხლის სამართლის სისტემა მოვაჭრეებსა და საინვესტიციო მრჩეველებს თაღლითობისთვისა და მოპარვაზე პასუხიგებლობაში მიეცემა”

2018 წლის ივნისში, ლოს-ანჯელესის 50 წლის მკვიდრი ტერეზა ტეტლის 30 თვიანი პატიმრობა მიესაჯა, რადგან მან Bitcoin-ტრანზაქციით, ნარკოტიკების შეძენა მოახერხა.

ტეჰასის შტატის რეზიდენტს 21 თვიანი პატიმრობა მიესაჯა, პონცის ოთხ თაღლითურ მაინინგის კომპანიის სქემაში მონაწილეობისთვის. საერთო ჯამში ინვესტორებისგან მან 9 მილიონი დოლარი მოიპარა. პატიმრობის გარდა, თაღლითმა დაზარალებულებს 9,1 მილიონი დოლარი უნდა დაუბრუნოს.

თუმცა, კრიპტოვალუტური დანაშაულის ყველაზე მძიმე სასჯელად 24 წლის როს იულიამ ულბრიხტის სასჯელი ითვლება, რომელსაც წინასწარი შეწყალების უფლების გარეშე Silk Road-ში მუშაობისთვის მიესაჯა.


მასალების მიხედვით financemagnates.com

ასევე წაიკითხეთ

5462018-12-28

იურიდიული ფირმა პირამიდის შემქმნელებს უჩივის

ამერიკული იურიდიული ფირმა Silver Miller-ი, რომლის სპეციალიზაცია კრიპტოვალუტური ინვესტიციებია, ინვესტორ ჯერემი სპენსს უჩივლა. ფირმის წარმომადგენლების განცხადებით, სპენსი კრიპტოვალუტურ პირამიდას მართავდა და ინვესტორები შეცდომაში შეჰყავდა.

სამართალი, უსაფრთხოება
2912018-11-30

ბოტ-ქსელები DDoS-ატაკიდან ფარულ მაინინგზე გადავიდნენ

2018 წლის მიწურულს, კიბერუსაფრთხოებით დაკავებული კომპანიები თავიანთ ანგარიშებს აქვეყნებენ, რომლებშიც დეტალურადაა აღწერილი წლის განმავლობაში შექმნილი კიბერ-საფრთხეები. გარდა ამისა, კომპანიები ინტერნეტ-მომხმარებლებს რეკომენდაციებს აძლევენ, თუ რა ტიპის საფრთხეებს უნდა ელოდონ მომავალ წელს

უსაფრთხოება

უკანასკნელი სტატიები კატეგორიიდან უსაფრთხოება

ახალი ვიდეო ჩვენს არხზე

რედაქციის არჩევა

11142018-11-05

ხარები, დათვები და სხვა საბირჟო ფაუნის წარმომადგენლები

ეს პუბლიკაცია საბირჟო ვაჭრობის ახალბედებისთვის არის გათვალისწინებული და ბირჟაზე მიღებულ საერთო საბაზისო ცნობებს ეხება. თუ თქვენ ტრეიდერიხართ, რომელმაც ერთი გარიგება მაინც განახორციელა, თქვენთვის ყველა ჩამოთვლილი ტერმინი ნაცნობი იქნება.

სწავლება
9672018-10-18

ბიტკოინი - ეს ჰოლანდიური ტიტებია! თუ არა?

როგორც წესი კრიპტოვალუტის ბევრ ჰაიტერს ბიტკოინი საწინააღმდეგო არგუმენტის სახით „ჰოლანდიური ტიტების“ ანალოგიის მოყვანა უყვარს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ვერც ამ მოვლენებს შორის არსებული მსგავსების, და ვერც თავად ტერმინის „ჰოლანდიური ტიტები“ - ახსნა შეუძლიად. შევეცადოთ დაწვრილებით განვიხილოთ ეს საკითხი და ამ ორ ფენომენს შორის არსებულ მსგავსებებს მივაკვლიოთ.

ეს საინტერესოა
7402018-11-12

ქართული კრიპტოსამზარეულო. აირჩიეთ კერძი

ის ფაქტი, რომ საქართველო პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე ლოიალური ქვეყანაა, სადაც ბიზნესის კეთებისთვის კომფორტული და ხელსაყრელი გარემოა, საიდუმლოს არავისთვის აღარ წარმოადგენს. ასეთ წარმატებას საქართველომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გატარებული რეფორმების შედეგად მიაღწია, რომლებსაც ქვეყნის სხვადასხვა მმართველები ატარებდნენ, რათა არსებული მდგომარეობა გაუმჯობესებულიყო. თუ რა მდგომარეობაა საქართველოში კრიპტოვალუტის ბიზნესის სფეროში ვეცდებით ჩვენს დღევანდელ მასალაში გამოვიკვლიოთ.

სამართალი, მაინინგი, რეგულატორები
6902018-12-14

შეიძლება თუ არა კრიპტოვალუტის გამო აფხაზეთი ზამთარში შუქის გარეშე დარჩეს?

კრიტოვალუტის მუდმივი მოპოვება პატარა და არაღიარებული აფხაზეთის რესპუბლიკის ელექტრომომარაგების მყიფე სისტემას დიდ საფრთხეს უქმნის. შესაბამისად, სახელმწიფო მოხელეები იძულებულნი არიან, კრიპტოვალუტური სექტორის რეგულაციებზე დაიწყონ მუშაობა, რათა ზამთარში ელექტროეერგიის მომარაგებასთან დაკავშირებით დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პრობლემები არ შეიქმნას.

მაინინგი
5772018-10-20

ვინ გამოიგონა ბლოკჩეინი?

ხალხმრავალ აუდიტორიაში ამ კითხვის დასმისას, ათეულობით დამსწრე ერთხმად წამოიყვირებს - „სატოში ნაკამოტო!“. პასუხი სწორია, თუმცა თუ დავფიქრდებით და ამ კითხვას სხვა მხრიდან შვეხედავთ, პასუხი არც ისე ცალსახა იქნება. ძველი ანდაზა – „ყველაფერი ახალი ეს კარგად დავიწყებული ძველია“ მოცემული შემთხვევის იდეალური შესატყვისია.

Blockchain