Joseph Kim, de 24 años, de Phoenix, Arizona, fue sentenciado a 15 meses de prisión por fraude con criptomonedas, según la Fiscalía del Estado de Illinois. En particular, robó monedas Bitcoin y Litecoin por valor de unos 600.000 dólares de un antiguo empleador y 545.000 dólares de sus propios conocidos.
Kim trabajó como asistente de trading en Consolidated Trading, ubicada en Chicago.
La empresa abrió recientemente una plataforma de comercio de criptomonedas. Mientras trabajaba en este sitio, Kim cubrió sus propias pérdidas comerciales robando Bitcoin y Litecoin pertenecientes a la empresa. El robo fue descubierto y Kim fue despedida. Luego comenzó a mendigar dinero a sus amigos, diciendo que se fue por su propia voluntad. Según la acusación, algunas de esas personas le dieron sus ahorros para la jubilación.
Kim se declaró culpable de un cargo durante el juicio cuando cuatro inversores testificaron en su contra, y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentó cargos.
Sunil Harjani y Sheri Mecklenburg, fiscales adjuntos de los EE. UU., dijeron que “a pesar de la complejidad del comercio de criptomonedas, el sistema de justicia penal responsabilizará a los comerciantes y a los inversores consultores por fraude y robo."
En junio de 2018, una residente de Los Ángeles de 50 años llamada Teresa Tetley fue sentenciada a 30 meses de prisión por realizar transacciones de Bitcoin relacionadas con la compra de drogas.
En septiembre, un residente de Texas fue sentenciado a 21 meses de prisión por participar en un esquema Ponzi a través de cuatro empresas mineras fraudulentas. En total, se robaron 9 millones de dólares a los inversores. Además de la pena de prisión, el estafador debe pagar 9,1 millones de dólares a las víctimas.
Sin embargo, la sentencia más severa por delitos relacionados con criptomonedas es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Ross William Ulbricht, de 24 años, sin posibilidad de libertad condicional por su trabajo. en Ruta de la Seda.
Basado en materiales de financemagnates.com
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