Хитрый трейдер торгует сам с собой на бирже Bithumb

Алекс Крюгер, экономист и криптоаналитик, недавно обнаружил, что один из пользователей корейской биржи Bithumb с 25 августа ежедневно создает на бирже «поддельный объем» на 250 миллионов долларов.

Дело в том, что биржа Bithumb предлагает пользователям до 120% возврата комиссий за транзакции через airdrops по принципу «первым пришел первым обслужен». Ежедневный лимит на выплату возвратов составляет 1 миллиард корейских вон (около 900 000 долларов США). Поэтому, осуществляя на бирже торги на определенную сумму, можно каждый день зарабатывать на возвратах. 

Bithumb собирает комиссионные сборы, взимая 0,15% от стоимости каждой транзакции на своей платформе. Это позволяет пользователям получать 0,18% возврата по всем транзакциям, осуществляемым через биржу.

Если пользователь будет осуществлять транзакции сам с собой, он получит возврат в два раза больше, то есть 0,36%. 

Это можно сделать посредством «промывки торговли» путем «ввода двух противоположных лимитных ордеров». Таким образом, общие сборы, взимаемые обоими трейдерами (одним и тем же пользователем), составят 0,3%. После получения возврата в размере 120% от всех комиссий, это даст скидку 0,36% на все эти сделки. И если один пользователь хочет забрать себе весь миллиард корейских вон в возвратах, он может сделать это через вышеописанную схему. Однако для осуществления такой торговли, которая является незаконной в большинстве случаев, объем торгов такого пользователя должен составлять 278 миллиардов корейских вон (около 250 миллионов долларов).

По словам Крюгера, начиная с прошлой недели, такую торговлю каждый день осуществляет один из пользователей, в результате чего объем торгов биржи увеличивается на искусственно созданную сумму в 250 миллионов долларов каждые 24 часа. Поскольку южнокорейская биржа предлагает возвраты первому пришедшему, пользователь торгует ровно столько, сколько нужно, чтобы забрать себе всю сумму возвратов. Крюгер опубликовал график, на котором видно, что этот пользователь каждый день в 11 часов начинает осуществлять транзакции с 31 тысячей биткоинов (252 миллиарда корейских вон) и другими монетами на сумму 26 миллиардов корейских вон.

Крюгер также отмечает, что биржа Bithumb ведет довольно «дорогую маркетинговую кампанию». А трейдеры, осуществляющие искусственную торговлю, после вычета торговых комиссий могут зарабатывать до 150 000 долларов в день и в общей сложности 4,5 миллиона долларов в течение всего периода пока действует такая система возвратов.

По материалам cryptoglobe.com