Binance обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Binance обвиняют в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Министерство юстиции США и Налоговое управление расследуют деятельность крупнейшей крипто биржи на предмет незаконной активности.

По словам источников внутри Binance, регуляторы, которые расследуют это дело, опрашивают сотрудников биржи, пытаясь обнаружить информацию, подтверждающую бы их обвинения. 


Криптовалютная биржа уже давно успешно работает вне зоны контроля регуляторов. Binance зарегистрирована на Сейшейльских островах и имеет офис в Сингапуре, тем не менее у компании еще нет корпоративной штаб-квартиры. 


Согласно инофрмации Chainalisys - аналитической компании, которая работает на регуляторов США - в прошлом году через Binance прошло больше “грязных” денег, чем через все другие биржи.


Пресс-секретарь Binance заявила:


Мы очень серьезно относимся к нашим законным обязательствам. Мы открыты к сотрудничеству с регуляторами и правоохранителями. Мы много работали над тем, чтобы создать крепкую программу комплаенса, а также над нашими AML функциями и инструментами, которые помогают отслеживать нелегальную активность.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют


По материалам www.bloomberg.com

Читайте также

24472022-04-10

Binance выпустит криптовалютную карту для украинских беженцев

В этом месяце Binance запустит благотворительную крипто карту для всех украинцев, которые покинули страну и нуждаются в помощи. Об этом рассказал глава Минцифры Михаил Федоров после разговора с Чанпеном Чжао.

Биржи
10312021-07-02

Robinhood выходит на IPO

Robinhood собирается выйти на публичные рынки всего через несколько месяцев после урегулирования претензий с FINRA.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

467332020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
401502017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
361142018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
255742018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
249022021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
215602018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно