Министерство юстиции США и Налоговое управление расследуют деятельность крупнейшей крипто биржи на предмет незаконной активности.
По словам источников внутри Binance, регуляторы, которые расследуют это дело, опрашивают сотрудников биржи, пытаясь обнаружить информацию, подтверждающую бы их обвинения.
Криптовалютная биржа уже давно успешно работает вне зоны контроля регуляторов. Binance зарегистрирована на Сейшейльских островах и имеет офис в Сингапуре, тем не менее у компании еще нет корпоративной штаб-квартиры.
Согласно инофрмации Chainalisys - аналитической компании, которая работает на регуляторов США - в прошлом году через Binance прошло больше “грязных” денег, чем через все другие биржи.
Пресс-секретарь Binance заявила:
Мы очень серьезно относимся к нашим законным обязательствам. Мы открыты к сотрудничеству с регуляторами и правоохранителями. Мы много работали над тем, чтобы создать крепкую программу комплаенса, а также над нашими AML функциями и инструментами, которые помогают отслеживать нелегальную активность.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.bloomberg.com
Читайте также
KuCoin запускает виртуальный офис в метавселенной Blocktopia
Согласно объявлению биржи, мета офис позволит пользователям взаимодействовать со своими токенами и друг с другом в виртуальном пространстве.
Лучшие криптобиржи 2021 года по версии Forbes
Forbes составил список из 10 лучших централизованных криптобирж на основе их веб-трафика, ликвидности, объема торгов и доступности для клиентов из США.
Последние статьи из раздела Биржи
