Министерство юстиции США и Налоговое управление расследуют деятельность крупнейшей крипто биржи на предмет незаконной активности.
По словам источников внутри Binance, регуляторы, которые расследуют это дело, опрашивают сотрудников биржи, пытаясь обнаружить информацию, подтверждающую бы их обвинения.
Криптовалютная биржа уже давно успешно работает вне зоны контроля регуляторов. Binance зарегистрирована на Сейшейльских островах и имеет офис в Сингапуре, тем не менее у компании еще нет корпоративной штаб-квартиры.
Согласно инофрмации Chainalisys - аналитической компании, которая работает на регуляторов США - в прошлом году через Binance прошло больше “грязных” денег, чем через все другие биржи.
Пресс-секретарь Binance заявила:
Мы очень серьезно относимся к нашим законным обязательствам. Мы открыты к сотрудничеству с регуляторами и правоохранителями. Мы много работали над тем, чтобы создать крепкую программу комплаенса, а также над нашими AML функциями и инструментами, которые помогают отслеживать нелегальную активность.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы быть в курсе новостей из мира криптовалют
По материалам www.bloomberg.com
Читайте также
Передел зон влияния на криптобиржах Южной Кореи
В сентябре правительством Южной Кореи были введены жестокие меры по отношению к криптобиржам. “Кровавая резня” привела к тому, что из нескольких десятков площадок удержалось на плаву меньше десяти. Между выжившими началось то, что можно сравнить с временами 90-х, через которые прошел бизнес постсоветских стран.
Трейдеры выводят с бирж около 2,000 BTC в день
Растущий отток BTC с бирж может означать, что рынок находится в стадии накопления.
