El jefe del nuevo departamento de cumplimiento de Binance fue Tigran Gambaryan, quien trabajó durante más de diez años como agente especial en el Servicio de Impuestos de EE. UU. (IRS).
Las responsabilidades del nuevo gerente incluirán la investigación de riesgos y amenazas financieras. El equipo de auditoría también trabajará en estrecha colaboración con las agencias reguladoras y policiales.
La experiencia de Gambaryan en el IRS incluye investigaciones sobre los incidentes de Mt Gox, BTC-e y Silk Road. Gambaryan llevó a cabo investigaciones en casos de robo de identidad, evasión fiscal, amenazas a la seguridad nacional, financiación de actividades terroristas, violación del secreto bancario y distribución de pornografía infantil.
Gambaryan también estuvo acompañado por su colega del IRS, Matthew Price. Entre las investigaciones de alto perfil del nuevo empleado se encuentra el caso del lavado de más de 300 millones de dólares por parte del mezclador Helix Bitcoin.
Binance continúa contratando investigadores experimentados para contrarrestar la presión regulatoria.
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