Керівником нового відділу комплаєнсу Binance став Тігран Гамбарян, який пропрацював понад десять років спецагентом у Податковій службі США (IRS).
У компетенцію нового керівника входитиме розслідування фінансових ризиків та погроз. Група аудиту також буде тісно співпрацювати з правоохоронними та регулюючими органами.
Досвід роботи Гамбаряна в IRS включає розслідування інцидентів з Mt Gox, BTC-e та діяльності Silk Road. Гамбарян проводив слідчі експертизи у справах про крадіжку персональних даних, ухилення від сплати податків, загрози нацбезпеці, фінансування терористичної діяльності, порушення банківської таємниці та поширення дитячої порнографії.
Приєднався до Гамбаряна та його колега з IRS — Метью Прайс. Серед гучних розслідувань нового співробітника - справа відмивання понад $300 млн біткоін-міксером Helix.
Binance продовжує наймати досвідчених слідчих для протистояння тиску регуляторів.
Читайте також
CFTC ініціювала розслідування проти Gemini
Інформація, що спливла під час судового розгляду близнюків Вінклвосс, зацікавила Комісію з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC). Відомство розпочало розслідування діяльності біржі.
Coinbase залучає венчурні інвестиції на розширення бізнесу
Навіть під тиском ведмежої лапи інвестори бачать перспективи криптобізнесу. Криптобіржа Coinbase оголосила, що зараз її оцінюють у понад 8 мільярдів доларів після того, як вона закрила новий раунд фінансування у розмірі 300 мільйонів доларів, щоб «прискорити прийняття кр...
