Керівником нового відділу комплаєнсу Binance став Тігран Гамбарян, який пропрацював понад десять років спецагентом у Податковій службі США (IRS).
У компетенцію нового керівника входитиме розслідування фінансових ризиків та погроз. Група аудиту також буде тісно співпрацювати з правоохоронними та регулюючими органами.
Досвід роботи Гамбаряна в IRS включає розслідування інцидентів з Mt Gox, BTC-e та діяльності Silk Road. Гамбарян проводив слідчі експертизи у справах про крадіжку персональних даних, ухилення від сплати податків, загрози нацбезпеці, фінансування терористичної діяльності, порушення банківської таємниці та поширення дитячої порнографії.
Приєднався до Гамбаряна та його колега з IRS — Метью Прайс. Серед гучних розслідувань нового співробітника - справа відмивання понад $300 млн біткоін-міксером Helix.
Binance продовжує наймати досвідчених слідчих для протистояння тиску регуляторів.
Читайте також
Біржа Poloniex продовжує пільговий трейдинг USDC
Як ми раніше повідомляли, участь біржі Poloniex у війні стабільних монет очевидна з огляду на рішення біржі не брати плату за використання токену USDC на її платформі. У листопаді торгівля USDC здійснювалася без будь-яких комісій. За даними біржі, сума ненарахованих комісій с...
Японська біржа Coincheck отримає ліцензію наприкінці року
За даними місцевого джерела новин Nikkei, Агентство фінансових послуг Японії (FSA) має намір видати ліцензію криптовалютній біржі Coincheck.
