Руководителем нового отдела комплаенса Binance стал Тигран Гамбарян, проработавший более десяти лет спецагентом в Налоговой службе США (IRS).
В компетенцию нового руководителя будет входить расследование финансовых рисков и угроз. Группа аудита также будет тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами.
Опыт работы Гамбаряна в IRS включает расследование инцидентов с Mt Gox, BTC-e и деятельности Silk Road. Гамбарян проводил следственные экспертизы в делах о краже персональных данных, уклонения от уплаты налогов, угрозы нацбезопасности, финансирования террористической деятельности, нарушения банковской тайны и распространение детской порнографии.
Присоединился к Гамбаряну и его коллега из IRS — Мэтью Прайс. Среди громких расследований нового сотрудника - дело по отмыванию более $300 млн биткоин-миксером Helix.
Binance продолжает нанимать опытных следователей для противостояния давлению регуляторов.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Huobi и OKEx покидают Китай
После того, как власти Китая начали оказывать давление на криптовалютную отрасль, две крупнейшие биржи покинули страну.
Currency.com расширила листинг
Платформа Currency.com добавила поддержку 19 новых токенов.
Последние статьи из раздела Биржи
