Руководителем нового отдела комплаенса Binance стал Тигран Гамбарян, проработавший более десяти лет спецагентом в Налоговой службе США (IRS).
В компетенцию нового руководителя будет входить расследование финансовых рисков и угроз. Группа аудита также будет тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами.
Опыт работы Гамбаряна в IRS включает расследование инцидентов с Mt Gox, BTC-e и деятельности Silk Road. Гамбарян проводил следственные экспертизы в делах о краже персональных данных, уклонения от уплаты налогов, угрозы нацбезопасности, финансирования террористической деятельности, нарушения банковской тайны и распространение детской порнографии.
Присоединился к Гамбаряну и его коллега из IRS — Мэтью Прайс. Среди громких расследований нового сотрудника - дело по отмыванию более $300 млн биткоин-миксером Helix.
Binance продолжает нанимать опытных следователей для противостояния давлению регуляторов.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Binance добавит торговлю мем-токеном SHIB
Самопровозглашенный убийца Dogecoin - Shiba Inu (SHIB) взлетел на 60% благодаря новости о листинге на Binance.
Binance.US проведет IPO в ближайшие три года
СЕО Binance Чанпэн Чжао сказал, что биржа рассматривает вопрос о первичном публичном размещении (IPO) своего бизнеса в США в следующие три года.