Руководителем нового отдела комплаенса Binance стал Тигран Гамбарян, проработавший более десяти лет спецагентом в Налоговой службе США (IRS).
В компетенцию нового руководителя будет входить расследование финансовых рисков и угроз. Группа аудита также будет тесно сотрудничать с правоохранительными и регулирующими органами.
Опыт работы Гамбаряна в IRS включает расследование инцидентов с Mt Gox, BTC-e и деятельности Silk Road. Гамбарян проводил следственные экспертизы в делах о краже персональных данных, уклонения от уплаты налогов, угрозы нацбезопасности, финансирования террористической деятельности, нарушения банковской тайны и распространение детской порнографии.
Присоединился к Гамбаряну и его коллега из IRS — Мэтью Прайс. Среди громких расследований нового сотрудника - дело по отмыванию более $300 млн биткоин-миксером Helix.
Binance продолжает нанимать опытных следователей для противостояния давлению регуляторов.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Binance выпустит крипто карту в Украине
Биржа Binance планирует выпустить дебетовую криптовалютную карту в Украине, и готовит новые возможности для держателей криптовалют.
Торгуй как обычно, зарабатывай больше - это LOT.TRADE
LOT.TRADE (LOT) представляет собой геймификацию и популяризацию криптотрейдинга путем проведения регулярных турниров, состязаний и испытаний, цель которых - стать лучшим трейдером в мире. Настраивайте турниры и выигрывайте крупные призовые фонды.