Pihak berwenang Polandia telah menyita 1,27 miliar zloty Polandia (sekitar $371 juta) dari rekening bank dua perusahaan yang dicurigai melakukan pencucian uang untuk kartel narkoba di Kolombia. Beberapa publikasi lokal menghubungkan perusahaan-perusahaan ini dengan pertukaran mata uang kripto Bitfinex.
Menurut TVP Info, salah satu perusahaan ini adalah kontraktor Kementerian Luar Negeri Belgia selama pembangunan kedutaan di Republik Demokratik Kongo dan menggelapkan 400.000 euro milik kementerian; uang curian ditemukan di rekeningnya. Dilaporkan juga bahwa kedua perusahaan tersebut terkait dengan pertukaran mata uang kripto, yang namanya tidak diungkapkan.
Portal informasi Polandia Spider's Web, merujuk pada “informasi tidak resmi”, langsung menunjuk ke bursa Bitfinex, karena bursa tersebut memiliki rekening di bank tempat uang curian ditemukan di rekening para penipu.
Selain itu, salah satu klien bursa Bitfinex di forum Bitcoin Polandia menyatakan bahwa ia memberikan kesaksian kepada polisi Polandia karena uang ditransfer kepadanya dari bursa oleh Crypto sp. z o.o, yang mungkin dikabarkan terkait dengan kartel narkoba Kolombia, yang perusahaan induknya adalah Crypto Capital Corp. diyakini merupakan perusahaan lepas pantai Bitfinex.
Tidak ada tuntutan resmi yang diajukan ke media, dan laporan menunjukkan bahwa jaksa telah menghubungi Europol dan Interpol karena kasus ini bersifat internasional.
Bitfinex menganggap tuduhan ini tidak berdasar dan menyatakan bahwa rumor ini disebarkan untuk mempengaruhi loyalitas pelanggannya dan jumlah transaksi
Berdasarkan materi dari https://www.ccn.com
Baca juga
Polisi Shanghai menahan pendiri bursa OKex
Pendiri pertukaran kripto terbesar kedua di dunia ditangkap oleh polisi Shanghai - berita utama tersebut muncul kemarin di jejaring sosial dan media lokal. Faktanya, CEO dan pendiri bursa mata uang kripto OKCoin dan OKEx, Star Xu, terlihat di kantor polisi setempat di Shanghai. Pada malam hari berikutnya, Bintang Xu meninggalkan kantor polisi, yang berarti dia tidak didakwa dalam waktu 24 jam, menurut hukum.
Kartu Debit BitCard Mulai Mendukung Litecoin
Daftar perusahaan kripto yang mendukung kartu debit Litecoin (LTC) diperbarui oleh Bitnovo. Litecoin akan mendukung kartu debit berbasis enkripsi yang disebut BitCard. Teknologi terdesentralisasi menghilangkan kebutuhan akan bank. Selain itu, konsumen akan dapat menggunakan kartu tersebut untuk melakukan pembayaran segera atau menerima euro.
