Bitfinex diduga memiliki hubungan dengan gembong narkoba Kolombia

Pihak berwenang Polandia telah menyita 1,27 miliar zloty Polandia (sekitar $371 juta) dari rekening bank dua perusahaan yang dicurigai melakukan pencucian uang untuk kartel narkoba di Kolombia. Beberapa publikasi lokal menghubungkan perusahaan-perusahaan ini dengan pertukaran mata uang kripto Bitfinex.

Menurut TVP Info, salah satu perusahaan ini adalah kontraktor Kementerian Luar Negeri Belgia selama pembangunan kedutaan di Republik Demokratik Kongo dan menggelapkan 400.000 euro milik kementerian; uang curian ditemukan di rekeningnya. Dilaporkan juga bahwa kedua perusahaan tersebut terkait dengan pertukaran mata uang kripto, yang namanya tidak diungkapkan.

Portal informasi Polandia Spider's Web, merujuk pada “informasi tidak resmi”, langsung menunjuk ke bursa Bitfinex, karena bursa tersebut memiliki rekening di bank tempat uang curian ditemukan di rekening para penipu.

Selain itu, salah satu klien bursa Bitfinex di forum Bitcoin Polandia menyatakan bahwa ia memberikan kesaksian kepada polisi Polandia karena uang ditransfer kepadanya dari bursa oleh Crypto sp. z o.o, yang mungkin dikabarkan terkait dengan kartel narkoba Kolombia, yang perusahaan induknya adalah Crypto Capital Corp. diyakini merupakan perusahaan lepas pantai Bitfinex.

Tidak ada tuntutan resmi yang diajukan ke media, dan laporan menunjukkan bahwa jaksa telah menghubungi Europol dan Interpol karena kasus ini bersifat internasional. 

Bitfinex menganggap tuduhan ini tidak berdasar dan menyatakan bahwa rumor ini disebarkan untuk mempengaruhi loyalitas pelanggannya dan jumlah transaksi

Berdasarkan materi dari https://www.ccn.com