Las autoridades polacas han confiscado 1.270 millones de zlotys polacos (alrededor de 371 millones de dólares) de las cuentas bancarias de dos empresas sospechosas de lavar dinero para un cártel de la droga en Colombia. Algunas publicaciones locales vinculan a estas empresas con el intercambio de criptomonedas Bitfinex.
Según TVP Info, una de estas empresas fue contratista del Ministerio de Asuntos Exteriores belga durante la construcción de la embajada en la República Democrática del Congo y malversó 400.000 euros pertenecientes al ministerio; En sus cuentas se encontró dinero robado. También se informó que ambas compañías están asociadas con un intercambio de criptomonedas, cuyo nombre no fue revelado.
El portal de información polaco Spider's Web, refiriéndose a “información no oficial”, señaló directamente al intercambio Bitfinex, porque tiene cuentas en el banco en las que se descubrió dinero robado en las cuentas de los estafadores.
Además, uno de los clientes del intercambio Bitfinex en el foro polaco de Bitcoin declaró que dio testimonio. a la policía polaca porque Crypto sp. le transfirió dinero desde el intercambio. z o.o, que se rumorea que está asociada con los cárteles de la droga colombianos, cuya empresa matriz es Crypto Capital Corp. se cree que es una empresa offshore de Bitfinex.
No se presentaron cargos formales en la prensa, y los informes indicaron que los fiscales se habían puesto en contacto tanto con Europol como con Interpol debido a la naturaleza internacional del caso.
Bitfinex considera que estas acusaciones no tienen fundamento y afirma que estos rumores se están difundiendo para influir en la fidelidad de sus clientes y el número de transacciones.
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