Правоохоронці встановили особи зломщиків Bitfinex у 2016

Міністерство юстиції (DoJ) конфіскувало рекордні $3,6 мільярда в біткоїнах, які були вкрадені при злому криптобіржі Bitfinex у 2016 році.

Під час найбільшої конфіскації криптовалюти за всю історію заарештовано сімейну пару - Іллю Ліхтенштейн і Хізер Морган. На момент злому вкрадені 119 754 ВТС оцінювалися у $70 мільйонів. За нинішнім курсом вартість украдених коштів зросла до $4,5 мільярдів. У судових документах детально описаний весь процес відмивання коштів, який вдалося розкрити після закриття даркнет-ринку AlphaBay. З 119 754 биткоинов 95 000 ВТС - близько $3,6 мільярда - не були виведені. Агенти змогли отримати доступ до нього та конфіскувати цю суму.

Дует використовував різні методи відмивання активу:

• програму автоматизації транзакцій  
  
• перекази на різні рахунки бірж і ринків даркнета
  
• конверт валюту 
  
• зарахування на акаунти вигаданих осіб за фальшивими документами.
  

Вкрадені монети також пропускалися через міксери та даркнет-ринок Hydra, обмінювалися на золото, NFT та подарункові картки.

Підписуйтесь на ForkNews в Telegram, щоб залишатися в курсі новин зі світу криптовалют