Міністерство юстиції (DoJ) конфіскувало рекордні $3,6 мільярда в біткоїнах, які були вкрадені при злому криптобіржі Bitfinex у 2016 році.
Під час найбільшої конфіскації криптовалюти за всю історію заарештовано сімейну пару - Іллю Ліхтенштейн і Хізер Морган. На момент злому вкрадені 119 754 ВТС оцінювалися у $70 мільйонів. За нинішнім курсом вартість украдених коштів зросла до $4,5 мільярдів. У судових документах детально описаний весь процес відмивання коштів, який вдалося розкрити після закриття даркнет-ринку AlphaBay. З 119 754 биткоинов 95 000 ВТС - близько $3,6 мільярда - не були виведені. Агенти змогли отримати доступ до нього та конфіскувати цю суму.
Дует використовував різні методи відмивання активу:
- програму автоматизації транзакцій
- перекази на різні рахунки бірж і ринків даркнета
- конверт валюту
- зарахування на акаунти вигаданих осіб за фальшивими документами.
Вкрадені монети також пропускалися через міксери та даркнет-ринок Hydra, обмінювалися на золото, NFT та подарункові картки.
Підписуйтесь на ForkNews в Telegram, щоб залишатися в курсі новин зі світу криптовалют
Читайте також
Біржі Poloniex і Bitfinex втрачають свої біткоїни
За кілька днів почастішали випадки зняття Bitcoin (BTC) з гаманців бірж, викликавши занепокоєння крипто-спільноти про безпеку та майбутні наміри ринку.
Huobi планує працювати в Африці, на Близькому Сході та у Південній Азії.
Про це на блокчейн-саміті в Дубаї повідомив Мохіт Давар, співзасновник біржі. Саміт відвідало понад тисячу людей, і це - одна з найвпливовіших подій у криптпросторі, а також чудова аудиторія для просування амбітних планів компанії.
