Departemen Kehakiman (DoJ) telah menyita Bitcoin senilai $3,6 miliar yang dicuri dalam peretasan Bitfinex pada tahun 2016.
Selama penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah, pasangan suami istri, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan, ditangkap. Pada saat peretasan terjadi, 119,754 BTC yang dicuri bernilai $70 juta. Pada nilai tukar saat ini, nilai dana yang dicuri telah meningkat menjadi $4,5 miliar.
Dokumen pengadilan menjelaskan secara rinci seluruh proses pencucian uang, yang terungkap setelah penutupan pasar darknet AlphaBay.
Dari 119,754 bitcoin, 95,000 BTC - sekitar $3,6 miliar - tidak ditarik dan tetap berada di dompet pasangan tersebut. Para agen berhasil mendapatkan akses ke sana dan menyita jumlah tersebut.
Keduanya menggunakan berbagai metode untuk mencuci aset:
- program otomatisasi transaksi
- transfer ke berbagai akun bursa dan pasar darknet
- mengonversi BTC menjadi mata uang anonim
- mengkredit ke akun identitas fiktif menggunakan dokumen palsu.
Koin yang dicuri adalah koin yang dicuri. juga melewati mixer dan pasar darknet Hydra, ditukar dengan emas, NFT, dan kartu hadiah.
Berlangganan ForkNews di Telegram untuk terus mengikuti berita dari dunia mata uang kripto
Baca juga
Binance akan mengeluarkan kartu cryptocurrency untuk pengungsi Ukraina
Bulan ini, Binance akan meluncurkan kartu kripto amal untuk semua warga Ukraina yang telah meninggalkan negaranya dan membutuhkan bantuan. Kepala Kementerian Pengembangan Digital, Mikhail Fedorov, membicarakan hal ini setelah berbincang dengan Changpeng Zhao.
Huobi membentuk komite baru untuk bekerja dengan Partai Komunis Tiongkok
Grup Huobi telah membentuk sel Partai Komunis di salah satu anak perusahaannya di Beijing. Kelompok pemilik bursa Huobi mengumumkan di situs webnya pada tanggal 16 November bahwa mereka “perlu menerapkan” prinsip dan kebijakan Partai Komunis ke perusahaan swasta. Langkah ini, yang merupakan yang pertama di dunia mata uang kripto Tiongkok, juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan partai terhadap bisnis platform tersebut di negara tersebut.
