Departemen Kehakiman (DoJ) telah menyita Bitcoin senilai $3,6 miliar yang dicuri dalam peretasan Bitfinex pada tahun 2016.
Selama penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah, pasangan suami istri, Ilya Lichtenstein dan Heather Morgan, ditangkap. Pada saat peretasan terjadi, 119,754 BTC yang dicuri bernilai $70 juta. Pada nilai tukar saat ini, nilai dana yang dicuri telah meningkat menjadi $4,5 miliar.
Dokumen pengadilan menjelaskan secara rinci seluruh proses pencucian uang, yang terungkap setelah penutupan pasar darknet AlphaBay.
Dari 119,754 bitcoin, 95,000 BTC - sekitar $3,6 miliar - tidak ditarik dan tetap berada di dompet pasangan tersebut. Para agen berhasil mendapatkan akses ke sana dan menyita jumlah tersebut.
Keduanya menggunakan berbagai metode untuk mencuci aset:
- program otomatisasi transaksi
- transfer ke berbagai akun bursa dan pasar darknet
- mengonversi BTC menjadi mata uang anonim
- mengkredit ke akun identitas fiktif menggunakan dokumen palsu.
Koin yang dicuri adalah koin yang dicuri. juga melewati mixer dan pasar darknet Hydra, ditukar dengan emas, NFT, dan kartu hadiah.
Berlangganan ForkNews di Telegram untuk terus mengikuti berita dari dunia mata uang kripto
Baca juga
Belanda memperingatkan tentang kurangnya pendaftaran di Binance
Bank Sentral Belanda (DNB) telah memperingatkan bahwa pertukaran Binance beroperasi di negara tersebut tanpa registrasi yang benar.
Ekspansi Binance ke Tenggara Dibantu oleh Investasi dari Singapura
Salah satu platform cryptocurrency terbesar, Binance, secara aktif berkembang di Asia Tenggara. Ambisi bursa ini didukung oleh investasi besar dari Temasek Vertex untuk membantu mengembangkan perusahaan.
