Правоохранители установили личности взломщиков Bitfinex в 2016

Министерство юстиции (DoJ) конфисковало рекордные $3,6 миллиарда в биткоинах, которые были украдены при взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году.

Во время крупнейшей конфискации криптовалюты за всю историю арестована семейная пара - Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. На момент взлома украденные 119 754 ВТС оценивались в $70 миллионов. По нынешнему курсу стоимость украденных средств выросла до $4,5 миллиардов. 

В судебных документах подробно описан весь процесс отмывания средств, который удалось раскрыть после закрытия даркнет-рынка AlphaBay. 

Из 119 754 биткоинов 95 000 ВТС - около $3,6 миллиарда - не были выведены, и остались в кошельке у пары. Агенты смогли получить доступ к нему и конфисковать эту сумму.

Дуэт использовал различные методы отмывания актива:

• программу автоматизации транзакций  
  
• переводы на различные счета бирж и рынков даркнета
  
• конвертацию ВТС в анонимную валюту 
  
• зачисление на аккаунты вымышленных личностей по фальшивым документам.
  

Украденные монеты также пропускались через миксеры и даркнет-рынок Hydra, обменивались на золото, NFT и подарочные карты.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют