Министерство юстиции (DoJ) конфисковало рекордные $3,6 миллиарда в биткоинах, которые были украдены при взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году.
Во время крупнейшей конфискации криптовалюты за всю историю арестована семейная пара - Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. На момент взлома украденные 119 754 ВТС оценивались в $70 миллионов. По нынешнему курсу стоимость украденных средств выросла до $4,5 миллиардов.
В судебных документах подробно описан весь процесс отмывания средств, который удалось раскрыть после закрытия даркнет-рынка AlphaBay.
Из 119 754 биткоинов 95 000 ВТС - около $3,6 миллиарда - не были выведены, и остались в кошельке у пары. Агенты смогли получить доступ к нему и конфисковать эту сумму.
Дуэт использовал различные методы отмывания актива:
- программу автоматизации транзакций
- переводы на различные счета бирж и рынков даркнета
- конвертацию ВТС в анонимную валюту
- зачисление на аккаунты вымышленных личностей по фальшивым документам.
Украденные монеты также пропускались через миксеры и даркнет-рынок Hydra, обменивались на золото, NFT и подарочные карты.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Акции Coinbase упали до рекордного минимума
Даже несмотря на продолжающийся рост крипто рынка (а точнее, рынка альткоинов), акции Coinbase продолжают стабильно падать.
Binance снизит лимит размера плеча при торговле фьючерсами
Криптовалютная биржа Binance снизит лимит кредитного плеча на фьючерсы.
