Министерство юстиции (DoJ) конфисковало рекордные $3,6 миллиарда в биткоинах, которые были украдены при взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году.
Во время крупнейшей конфискации криптовалюты за всю историю арестована семейная пара - Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. На момент взлома украденные 119 754 ВТС оценивались в $70 миллионов. По нынешнему курсу стоимость украденных средств выросла до $4,5 миллиардов.
В судебных документах подробно описан весь процесс отмывания средств, который удалось раскрыть после закрытия даркнет-рынка AlphaBay.
Из 119 754 биткоинов 95 000 ВТС - около $3,6 миллиарда - не были выведены, и остались в кошельке у пары. Агенты смогли получить доступ к нему и конфисковать эту сумму.
Дуэт использовал различные методы отмывания актива:
- программу автоматизации транзакций
- переводы на различные счета бирж и рынков даркнета
- конвертацию ВТС в анонимную валюту
- зачисление на аккаунты вымышленных личностей по фальшивым документам.
Украденные монеты также пропускались через миксеры и даркнет-рынок Hydra, обменивались на золото, NFT и подарочные карты.
Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют
Читайте также
Huobi разыграет путешествие в космос
Биржа Huobi решила отпраздновать свою восьмую годовщину с особым размахом.
Канада запустила первый биткоин-ETF
Нorizons ETFs Management запустила BetaPro Bitcoin ETF (HBIT) и BetaPro Inverse Bitcoin ETF (BITI). Новые биржевые фонды торгуются на фондовой бирже Торонто (TSX) под тикером HBIT и BITI.
Последние статьи из раздела Биржи
