Правоохранители установили личности взломщиков Bitfinex в 2016

Правоохранители установили личности взломщиков Bitfinex в 2016

Министерство юстиции (DoJ) конфисковало рекордные $3,6 миллиарда в биткоинах, которые были украдены при взломе криптобиржи Bitfinex в 2016 году.

Во время крупнейшей конфискации криптовалюты за всю историю арестована семейная пара - Илья Лихтенштейн и Хизер Морган. На момент взлома украденные 119 754 ВТС оценивались в $70 миллионов. По нынешнему курсу стоимость украденных средств выросла до $4,5 миллиардов. 


В судебных документах подробно описан весь процесс отмывания средств, который удалось раскрыть после закрытия даркнет-рынка AlphaBay. 


Из 119 754 биткоинов 95 000 ВТС - около $3,6 миллиарда - не были выведены, и остались в кошельке у пары. Агенты смогли получить доступ к нему и конфисковать эту сумму.

Дуэт использовал различные методы отмывания актива:

  • программу автоматизации транзакций  
  • переводы на различные счета бирж и рынков даркнета
  • конвертацию ВТС в анонимную валюту 
  • зачисление на аккаунты вымышленных личностей по фальшивым документам.

Украденные монеты также пропускались через миксеры и даркнет-рынок Hydra, обменивались на золото, NFT и подарочные карты.

Подписывайтесь на ForkNews в Telegram, чтобы оставаться в курсе новостей из мира криптовалют

Читайте также

50262021-06-08

Coinseed закрывается после иска прокурора Нью-Йорка

Приложение для торговли криптовалютой прекратит работу после того, как прокурор Летиция Джеймс обвинила Coinseed в мошенничестве.

Биржи, Регуляторы
43422021-06-01

Кредиторы Mt.Gox начали голосование по плану возмещения убытков

Кредиторы криптобиржи Mt.Gox начали онлайн-голосование за план частичного возмещения ущерба в результате взломов почти десятилетней давности.

Биржи

Последние статьи из раздела Биржи

Свежее видео на канале

Выбор редакции

491022020-10-30

Топ 10 крипто кошельков в 2020 году

По мере роста популярности криптовалют растет и спрос на качественные и безопасные криптовалютные кошельки.

Кошельки
422792017-12-10

Bitcoin: пирамида или нет?

С января 2009 года, когда был сгенерирован первый генезиз-блок bitcoin-сети, прошло уже девять лет, но до сих пор всякого рода "эксперты" ломают копья в спорах: являются ли криптовалюты финансовой пирамидой или нет. Быстрый рост доходности bitcoin и прибыли тех, кто раньше стал участником этой системы, пугает схожестью с пирамидами 90-х.

Bitcoin
385172018-04-28

on-chain и off-chain управление: за и против

Чтобы понять важность управления блокчейном и дискуссии вокруг этого вопроса, сначала нужно определить что такое управление блокчейном, его роль и цели. Управление блокчейном в сфере криптовалют состоит из двух пунктов: правил протокола (кода) и экономических стимулов, на которых основана сеть.

Blockchain
272142018-07-28

Грузинская криптокухня. Выбираем блюда

Ни для кого не секрет тот факт, что Грузия является одной из самых лояльных стран постоветского пространства, где не только уютно, но и выгодно вести бизнес. Это стало возможным буквально за последние 10 лет благодаря колоссальным реформаторским усилиям сменявших друг друга руководителей страны, каждый из которых стремился сделать её лучше и богаче. Как именно обстоят дела здесь с криптовалютным бизнесом попытаемся разобраться в нашем сегодняшнем материале.

Право, Майнинг, Регуляторы
270832021-05-08

Какие альткоины принесут своим держателям доход в 2021 году?

Мы решили помочь тем, кто хочет заработать на криптовалютах, но не располагает большими средствами, чтобы покупать монеты из первой пятерки рейтинга.

Альткоины
238062018-05-12

Эволюция человека и денег

Развитие биткойна и блокчейна началось приблизительно 70000 лет назад, когда хомо сапиенс превзошли свои биологические лимиты как вид. Это история, которая уходит глубоко корнями в эволюцию человечества.

Это интересно