Un comerciante de criptomonedas de Arizona fue sentenciado a 41 meses de prisión federal luego de ser declarado culpable de lavado de dinero, anunció el jueves el Departamento de Justicia.
Tomás Mario Costanzo, de 54 años, conocido en línea como Morpheus Titania, recibirá una sentencia abreviada porque ha estado detenido desde abril de 2017.
A finales de marzo, Costanzo fue declarado culpable de cinco cargos de lavado de dinero por un jurado federal en Phoenix. Los agentes federales comenzaron a investigar a Costanzo en 2014 después de que publicara un anuncio en un sitio web de intercambio en el que decía que estaba dispuesto a realizar transacciones en efectivo de hasta 50 000 dólares.
Cuando agentes que se hacían pasar por traficantes de drogas se acercaron a él, Costanzo “les proporcionó bitcoins y les dijo que era una excelente manera de ocultar sus actividades a las autoridades”.
“El juicio con jurado determinó que Costanzo había recibido 164 dólares en dos años. 700 de agentes (que creía que eran traficantes de drogas) a cambio de Bitcoin, que se suponía les ayudaría a ocultar sus actividades ilegales”, afirma el comunicado.
El año pasado, agentes federales allanaron la casa de Costanzo bajo sospecha de posesión ilegal de municiones y lavado de dinero utilizando criptomonedas. El allanamiento resultó en su arresto. El juez también lo declaró culpable de usar Bitcoin para comprar drogas y brindar asistencia a personas que querían comprarlas. Además, el tribunal dictaminó que los 80 BTC (actualmente más de 600.000 dólares) que Costanzo entregó a los agentes debían perderse.
Un informe del Departamento de Justicia de marzo encontró que Bitcoin se utiliza a menudo con fines ilegales porque cualquiera puede comprarlo en un intercambio comercial por una tarifa de aproximadamente el 1,5 %. En comparación, Costanzo cobraba entre un 7% y un 10% por sus servicios.
El uso de criptomonedas con fines ilegales tiene un enorme potencial, como los críticos de los activos digitales no se cansan de señalar. Mucha gente llama a Bitcoin un medio para cometer delitos. Es cierto que nunca se proporcionan estadísticas: qué porcentaje de los dólares en efectivo tienen las criptomonedas en el proceso de tráfico de drogas y armas.
Basado en materiales de justice.gov
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