Berdasarkan aturan baru, pengguna di Eropa tidak lagi dapat memperdagangkan mata uang kripto secara anonim melalui bursa, dan kemampuan mereka untuk menggunakan kartu prabayar, yang menurut anggota parlemen telah digunakan untuk membiayai serangan militan, akan dibatasi.
Sedikit latar belakang acara ini.
Untuk pertama kalinya, proposal untuk mewajibkan de-anonimisasi klien pertukaran mata uang kripto dibuat di UE pada tanggal 9 Maret 2017. Pada saat yang sama, niat untuk mengirimkan informasi tentang pengguna akun ke database pusat diumumkan untuk pertama kalinya. Di mana basis data ini akan ditempatkan dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data tentang pemilik dompet tidak masuk ke jaringan tidak ditentukan.
Resolusi tersebut menyatakan bahwa mata uang virtual tidak dapat dan tidak boleh anonim, dan bahwa anonimitas atau anonimitas semu mata uang kripto, pertama-tama, merupakan hambatan, bukan keuntungan bagi pengguna yang taat hukum, yang tentu saja adalah warga negara UE. Aturan-aturan ini seharusnya berdampak tidak hanya pada Bitcoin (yang selama periode ini mulai tumbuh pesat dalam hal kapitalisasi) tetapi juga semua mata uang kripto dan sebenarnya melarang anonimitas mata uang kripto, setidaknya di Eropa. Resolusi ini ditujukan untuk memerangi pencucian uang dan terorisme, meskipun tidak ada bukti signifikan mengenai penggunaan mata uang kripto dalam kedua kasus tersebut.
Namun, dengan atau tanpa bukti dukungan terhadap terorisme, legislator Eropa mulai merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh mata uang kripto anonim atau pseudo-anonim, yang ingin mereka de-anonimkan.
Kemudian, pada musim semi tahun 2017, lembaga penegak hukum Uni Eropa, Europol, untuk pertama kalinya menerbitkan sebuah laporan yang membahas tentang hal tersebut. peran mata uang kripto seperti Zcash, Monero, dan Ethereum di darknet.
Laporan ini mencatat bahwa pelaku kejahatan siber masih lebih menyukai Bitcoin, namun situasinya berubah dengan cepat, dan “Monero, Zcash, dan Ethereum semakin populer di dunia digital.”
Menurut Europol, siapa yang dapat diidentifikasi sebagai “penjahat dunia maya” juga tidak disebutkan secara spesifik. Namun contoh yang menimbulkan kemarahan di kalangan legislator Eropa adalah kasus terkenal distribusi ransomware Kirk, yang menuntut uang tebusan di Monero...
( Dengan logika ini, semua pemegang simpanan dolar di bank Swiss juga perlu dideanonimkan, karena kasus pemerasan mata uang ini jauh lebih banyak dalam sejarah kejahatan)
Mengacu pada peran Ethereum dalam masalah pencucian uang, para peneliti mencatat bahwa kontrak pintar dapat digunakan untuk membuat saluran pembayaran ilegal. Selain itu, informasi disediakan tentang platform perdagangan di darknet, yang pengembangnya ingin melakukan transaksi melalui blockchain Ethereum.
Europol kemudian mencatat bahwa kemungkinan "menyembunyikan alamat penerima dan jumlah transaksi" di sistem Zcash juga menarik platform perdagangan darknet ke mata uang kripto ini.
Pada bulan Juni 2017, peluncuran proyek TITANIUM diumumkan di Uni Eropa. Proyek ini dikatakan merupakan proyek tiga tahun senilai $5 miliar yang akan menyatukan universitas, perusahaan penelitian swasta dan lembaga penegak hukum di Inggris, Spanyol, Jerman, Austria, Belanda dan Finlandia. Bidang utamanya adalah memantau blockchain, melakukan de-anonimisasi alamat dompet, mengawasi pasar darknet, menghentikan terorisme dan pencucian uang.
Selama proyek TITANIUM, sebagaimana dinyatakan, alat dan teknik canggih akan dikembangkan untuk menyelidiki kejahatan terkait penggunaan mata uang kripto di Eropa, yang hingga saat ini telah dilakukan secara situasional oleh sebagian besar lembaga penegak hukum.
Para pendiri proyek berencana untuk membuat alat forensik untuk melacak alamat blok yang dikendalikan oleh orang yang sama; mengidentifikasi blok yang digunakan untuk pencucian uang; menyisir Internet, baik reguler maupun darknet; mengotomatiskan pengumpulan informasi tentang aktivitas ilegal.
Koordinator proyek Dr. Ross King dari Institut Teknologi Austria mencatat bahwa penjahat dan teroris yang menggunakan pasar mata uang kripto dan darknet “semakin banyak.” King juga menegaskan bahwa Proyek TITANIUM akan menghormati "privasi".
Proyek ini juga membahas perang melawan terorisme dan kejahatan. Serangan terhadap warga sipil di Manchester dan London menantang pemerintah Eropa untuk menunjukkan perlunya tindakan tegas.. Pada tanggal 4 Juni, Perdana Menteri Inggris Theresa May menyerukan pembentukan “perjanjian internasional untuk mengatur dunia maya” dan larangan “ruang aman” di Internet bagi ekstremis ekstrem. Mengingat situasinya, proyek TITANIUM kemungkinan besar akan melanjutkan pekerjaannya setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa.
( Perhatikan bahwa masih belum ada bukti bahwa serangan teroris di London dan Manchester dibiayai melalui darknet, dan perang melawan terorisme telah berlangsung selama beberapa dekade dan sama sekali tidak jelas bagi kami bagaimana serangan tersebut “bertahan” sebelumnya tanpa dompet mata uang kripto anonim dan pertukaran teroris.)
Dan akhirnya, pada 16 Desember, Pada tahun 2017, kisah “perang melawan teroris dari dunia maya” mengalami babak baru.
“Perjanjian hari ini akan memberikan tingkat transparansi yang lebih besar dalam kaitannya dengan perang melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme,” jelas perwakilan Komisi Eropa Vera Jourova.
Menurut aturan baru, pengguna di Eropa tidak lagi dapat menukarkan mata uang kripto melalui bursa dengan syarat anonimitas, dan kemampuan mereka untuk menggunakan kartu prabayar, yang menurut para anggota parlemen sudah terbiasa melakukannya. membiayai serangan militan, akan dibatasi.
Bursa dan dompet yang menyediakan layanan pertukaran dan penyimpanan mata uang kripto akan diminta untuk mengidentifikasi pelanggan mereka. Aturan baru ini harus disetujui secara resmi oleh negara-negara anggota UE dan kemudian diadopsi di tingkat nasional dalam waktu 18 bulan.
Ingat bahwa sebelumnya Bank Sentral Eropa menolak untuk mengatur pasar Bitcoin, dan ketuanya Mario Draghi mengatakan bahwa masalah ini tidak termasuk dalam daftar otoritas departemen.
Berdasarkan materi dari https://ttrcoin.com
Baca juga
Pengumpulan tanda tangan untuk mendukung pengembangan aturan untuk mengatur pasar kripto telah dimulai di Ukraina.
Mitra pengelola BlockchainLab Stanislav Podyachev membuat petisi di platform Change.org yang menyerukan pembentukan kelompok kerja untuk mengembangkan konsep pengaturan pasar kripto di Ukraina.
Overstock, tZERO dan GSR Capital mengumumkan perjanjian tripartit
Menurut siaran pers yang diterbitkan pada tanggal 29 Juni, Overstock.com, anak perusahaan tZERO dan perusahaan investasi GSR Capital telah menandatangani pernyataan niat untuk menjual Token Keamanan tZERO.
